振り込め詐欺の法律Q&Aランキング

先週から姉に、25日までにクレジットカードの支払いがしたいから50万円貸してくれ(助けてくれ)と「ご入金のお願い」と書かれた手紙の画像と共に相談のLINEが来ました。 姉曰く、この手紙が届いたのが10月と言っていて、25日までに入金が...

、口座を売ってしまい、5件 詐欺とかには絶対使わない。 資金移動と言われ 甘い言葉に乗せられ売ってしまいました。 銀行から止めますと連絡がきてましたが 気にしなくていいと言われ、気にせず ですが、先日売ってない銀行から連絡が来て ...

昨年、トラブルに巻き込まれ詐欺に加担してしまい詐欺罪で逮捕され、起訴されるということがありました。自分自身、反省して今は罪を償っているところです。 そんなところに、身に覚えのない口座開設され、それが振込詐欺の口座として使われ、悪用され...

2021年10月3日。LINEから登録し、スマホで10分ほど設定するという、副業詐欺にあってしまいました。 後払い（￥22,320-）を設定し振込口座を聞いたら、振込完了後、LINEで連絡がほしい。と言われたので詐欺だと思い支払っては...

弁護士を名乗る人から茶封筒で FX詐欺で依頼人から承っておりますと 手紙が届いた一週間以内に指定の講座に振り込みなされない場合、刑事告訴など 法的処置を行いますと。 調べたところ、住所名前は一致しましたが 手紙に書いてあった番号は、ネ...

5月１５日にLINEでキャリアアップ副業助成金７億円の企画に友達登録しましたら当選者に選ばれました。会員IDが自動登録されると説明があり何も入力せずに送信したら、エラ―が表示され自動入力された４からの番号ではなく８からの番号が正しいと...

私は今高校生で、コロナの影響でお金が足りず、パパ活を募集してました。そこでLINEを交換した方がいて、来月に会う約束で先に口座振替で11万程お金をもらいました。ですが、相手が急に会わなくていいと言ってきて、お金もお小遣いとしてあげたか...

実家に弁護士を名乗る人から携帯電話から電話がきて中学時代の同級生から訴訟を起こされているとの事です。 その同級生とちょっとありましたが30年以上前の事ですし今訴訟を起こされていたらどうかなるのでしょうか？ これまでその同級生と卒業して...

インスタグラムで性的な画像を要求され、送信してしまいました。そしたらお金を指定時間以内に払わないと私のインスタグラムに繋がっている人に晒すと言われました。これは脅迫罪が成立するのでしょうか

とある副業コミュニティで収納代行と言うものがありました。 お話を聞いてみたところ簡単に言いますと犯収法第28条に基づき契約書を交わした上で法人登録のある会社に半年間キャッシュカードを預託するとの事でした。 その他契約書には収納代行業務...

2023年頃友人から「事情があって銀行口座が凍結している為お金が引き出せない」と銀行口座の残高を見せられ、引き出せるようになったら返すので、消費者金融から借りて欲しいと頼まれた事がきっかけで消費者金融3社、私の名義のカードローンからお...

今年に入ってから金欠で 3つの口座を売ってしまいました。先方からは詐欺には使わないということを知らされており、ある意味信用してしまっておりまして、悪いことだということは売ったあとに知りました。ただ、やってしまったことに変わりは無いと思...

恥ずかしながら生活に困り インターネット上で貸していただける 個人融資の話を勧めている最中 銀行口座や免許証を送りました。 セルフィーと呼ばれる免許証とのツーショット？も 送りました。 口座売買等悪用される事を 全く...

SNSでお金を送ります！という投稿を見て、話を聞いたところ「キャッシュカードを送ってくれたら一口座あたり40万振り込んで返送します」と言われ新規開設をした口座を含め4枚送ってしまいました。 そのうち一つの口座が不正に使用され凍結され...

長文で失礼します。 アプリで知り合った外国人男性と、お付き合いをしています。 その男性の事業資金を、立て替えています。 (詳細は個人の特定に繋がるため、省略させて頂きます。) ロマンス詐欺の可能性も捨てきれませんが、真実と思える部分...

現在進行形ですがパパ活アプリで詐欺にあっているかもしれません。以前2022.2月に全く同じ相談がございました。 相手側が以前騙されたことがあるから信頼のためという体で私に先にお金を要求し5万振込ました。 その後振込が確認できず相手に聞...

生活のお金に困ったので、いつも利用しているパパ活のサイトで初めて知り合う方とメールをしました。 その日にお金が必要だったのですが、私は日中しか時間の都合がつきません、そして相手の方は数日後しか都合つきませんでした。 その方は優しく...

佐藤様からの伝言です。 一生涯支援等が受けられなくなってしまいますので、これをしっかり最後まで読んで対応なさって下さい。 【10月25日⇒27日15時前後5万3千円】 お約束頂いたお時間のお支払いの確認が出来ておりません。 返...

ポンジスキームを用いた振り込め詐欺に遭い600万を失いました。とある弁護士に手付金を払い、振込した銀行口座（収納代行）を凍結しました。この場合、収納代行から訴えられる可能性はあるのでしょうか？その場合の裁判は私が出なければならず、費用...

身に覚えのない銀行口座が振り込め詐欺に使われ、被害者の方の弁護士事務所から損害賠償請求を受けています。 振込済金50万円を返還せよと書かれていましたが、預金保険機構で調べたところ80万円近く残高は残っていたようです。 銀行に問合せたと...

以前口座を担保にした融資というので騙されて口座を売買されてしまいました。 利用制限通知が来たのち犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払い等に関する法律という通知が届き、口座情報公開に異議があれば指定された日にちまでに問...

友人の口座が一時的に凍結（現在は解除）されてしまい、その間の友人が行っていた個人間取引での振込先として、私がもともと持っていたネット銀行口座を提示することを承諾してしまいました。 口座はもちろん私しか使用できないようにしてあり、取引...

昨日まで使えていた口座が凍結になり使えなくなりました。 銀行へ聞いてみたら、警察の方で凍結リストに載っているためその処置をしましたとのことでした。 警察の方へまだ事情は聴いておりませんが、 銀行口座を悪用されていた場合や事件性があっ...

SNS上でバイクを買う約束をしました。 しかしその後一向に配送されず、結局返金して頂く事になったのですが、LINEで返金しますの一点張り、振込みました、書留で送りましたなどで結局返金されてません(普通に嘘つかれてます。) 相手の身分証...

先日出会い系アプリで知り合った女性と交際してその後その女性から約2000万円を現金で貸してもらいました。　銀行で下ろすときに一緒にいわれ同行し、借用書も作り、利用目的を問わない、担保を預けるかわりに完済期日を定めない、毎月最低5万円以...

3か月ほど前に趣味を通じて知り合った知人から、お金を貸して欲しいと言われました。 ラインでのやり取りです。 カード類を自宅に忘れて旅先で困っているので、今持っているカードの口座にお金を振り込んで欲しいとの理由でした。 躊...

今年の9月始め頃、漢方ダイエット詐欺に遭いました。8月頃からストレッチと筋トレを始めたのですが、1ヶ月後の報告会の中で、余り体重の落ちて無い方でした…で、少し焦って、ツイ、漢方ならと、ラインに出てくる坂本多美子と云う名前の人のラインに...

はじめまして。 当方、自衛のために法律について勉強をしていますが、その中で、 連帯保証について分からないことが大きく分けて3つあり、確認を させていただきたく、投稿しました。以下に、それぞれ記載致します。 1:勝手に氏名を書かれた...

6/30に発覚した実母の特殊詐欺事件になります。6月初めに母の携帯にショートメールが入り電話をした所、母の携帯がもとで97人の方々の携帯がウィルスに掛かっている、解消させるには50万円を振り込むよう指示があって実際に犯人側の指定する口...

恐喝罪について質問です。 ある者からSNSのDMを通じて金銭を要求されました。 ○十万円よこせと。 なんだか怖いので振込先を聞いたら、 急に話をすり替えられましたが、また要求される可能性があります。 この場合でも警察にDMの内容を...