口座売買による投資詐欺問題での訴訟対応方法について
口座売買をした際にその口座が投資詐欺に使われたケースで、「ところで、他人名義の預貯金口座は、いわゆる振り込め詐欺等の犯行の道具として使用されたり、犯罪による収益の隠匿に利用されたりすることから、犯罪による収益の移転防止に関する法律は、...
家屋調査費用の不足払い、法的対応の可能性は？
押印がないとはいえ調査費用金額を支払う旨の文書を差し入れており，金額に差異があるとはいえ一部を振込んでいるため，直ちに詐欺に該当する欺罔行為があったとまでは断ずることができないと思います。 あなたとしては民事事件としての対応によること...
母に訴状（慰謝料請求事件）が届きました。
認知症や統合失調症であることから慰謝料請求の金額が減額されたり、考慮されるということはありませんが、慰謝料請求には応じるつもり、というのが気になります。 ご承知のように、親族には身内が起こした不法行為の損害賠償の支払義務は基本的にあり...
詐欺罪で捕まった彼の判決、執行猶予の可能性は？
組織的背景が無く、常習性もない詐欺事件の場合であれば、➀被害金額が数十万円程度で、②被害弁償の金銭を既に用意しており、ただ被害感情の強さ等の事情で示談が成立していないにすぎないような場合、執行猶予付き判決が下される例は数多くあります。...
振込詐欺で既に出金されてしまって救済法対象外の場合の対応について
お困りのことと思います。 口座を譲渡した人に対し、損害賠償請求することもできる可能性はあります。口座をだまし取られたような場合は難しいかもしれないですが、マネロン法で禁止されている口座の売買をしている人に対しては、損害賠償請求が認め...
パソコン修理業者と音信不通〜臨時休業
まずは書面を送付されるのがいいと思います。 業者が対応するかどうかはやってみなければ分からないです。 よろしくお願いいたします。
口座担保融資受けて、詐欺に使われた。
口座提供行為が違法行為となりますので、損害賠償責任を負う可能性が高いように思います。 おそらく訴状では共同不法行為として、被害全体について賠償請求を受けていると思いますが、自身の口座への振込額に限定して、分割での賠償を提案するなど、和...
夢実現キャンペーンの当選保留で逮捕の可能性はありますか？
警察や弁護士、業務妨害といった圧力のある言葉を並べて金銭等の請求をしてくることが考えられますので、対応されなくとも良いかと思われます。
弁護士さんから支払いを命じる通知書を貰った件について
口座を新しく作って渡しているとなると、犯罪収益移転防止法違反とは別に、銀行に対しての詐欺罪が成立する可能性があり、通常の口座の譲渡と比べて重くなる可能性はあります。 ただ、身柄拘束されず、在宅のまま進む場合もあり、不起訴となるケース...
口座の売却や買い取り
売った銀行に連絡し、親とともに事情を話して口座を使えないようにするべきでしょう。 そして、警察にも事情を説明して対応するしかないと思いますよ。実害が出る前なら取り返しつくでしょう。
買ったアカウントが取り返された。どうすればよろしいでしょうか？
状況が何も分かりませんが、詐欺だと考えているのであれば一度警察に相談に行ってみてはどうででしょうか。
損害賠償請求に応じない場合の法的リスクとは？
民事上の話でいうのであれば、金銭賠償義務が生じるのまで、支払いをしなければ訴訟の上で差押等の執行手続きへ移行することはあるものの、それ以上に何かペナルティを受けるということはないかと思われます。
口座凍結解除依頼について
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 今回のように警察で釈明をして犯罪等不正利用口座ではないことが明らかになり、警察から金融機関に凍結解除依頼がなされれば、銀行側の言う通り通常は解除されます。 なお、振り込め詐欺救済法...
SNSで知り合った相手に貸したお金が返済されない場合の法的対処法
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 記載いただいた内容のみだと、「結婚詐欺」に該当するといえるかどうかは分かりませんが、盗難被害に遭ったという話が虚偽であれば、理論上詐欺罪に該当し得るでしょう。 犯罪が成立するという...
企業の労務問題に関する過去の判例を調べる方法は？
公表されている裁判例に限定されますので、特定企業の名前を入れて判例検索システム（裁判所やウエストロー）で調査します。また、インターネットで広く調べることもあります。ご参考にしてください。
新居（新築）への配送、設置中のドア損傷、業者の責任を問う方法とは？
まず問題となるのが、 損傷がいつ発生したのかです。 配送前に撮影等していれば別ですが、当日家から出てない旨のご主張をされても 見通しとしてはあまりよくないでしょう。 また、配送時に損傷したとして、業者側に責任があるのかどうかも問題と...
弁護士の辞任 着手金
相談者さんが事業者でなければ、消費者契約法で、着手金全額返金しないという特約は一定の範囲で無効になる可能性があります。 また、無返金特約が有効でも、下記の事情がある場合は、民法６５１条２項１号で、損害賠償責任を負う可能性があり、実質...
投資詐欺について相談です
もしSNS投資詐欺事案であるとすれば，弁護士会照会を利用して口座名義人の漢字氏名と住所の照会，振り込んだ預貯金口座への仮差押，損害賠償請求訴訟の提起，判決に基づく本差押，という流れで回収を進めるのが一般的です。弁護士会照会が入るため本...
銀行口座が不正利用されて、犯罪に使われました
「なぜ口座が不正利用されたのか」という原因を確認する必要があります。心当たりがないとのことですが、１つであればともかく複数の預貯金口座が使われた（キャッシュカードと暗証番号、パスワード等の情報も必要になります）ということになると、例え...
友人に借金を肩代わりさせられた場合の対処法と法的手段
あくまで一般論では、難しいと思いますが、相談はされてみてもよいと思います。事案次第ですので。
国が認める助成金7億
被害を回復できるかどうかはさておき警察に相談してみてください。
貸金請求を受けています
貸したか貸してないかを争った場合例え債権があろうと貸した事実がない場合は貸金請求は棄却されたりする可能性はあるんでしょうか？ →裁判であれば、貸金返還請求訴訟において貸し付けの事実の立証ができなければ棄却はされます。 もっとも、貸金返...
口座が不正利用されていたようです。
裁判所から何が送られてきたのか分かりませんが、書面が手元にあるのであれば弁護士に書面の内容を確認してもらった方がよいです。
中華料理店での食中毒被害、補償請求の手続き方法は？
法律論では損害賠償は可能です。 ただ弁護士費用の問題とか、相手に弁済する資力があるかなど、どう考えるかでしょうね。
詐欺被害後の借金返済の交渉方法と帰国後の手続き相談
まず告訴（被害届け）については弁護士を依頼できるのであれば依頼して「振り込み明細や詐欺師の免許証の写真、トーク履歴など、証拠となるものはすべて保管」しているのを証拠として捜査機関に代理人として告訴して貰うのは如何でしょうか。このような...
修理依頼した車が工場から返ってこない
所有権（ないし請負契約解除に基づく）に基づく返還請求することが法的に考えられます。4年すでに経過しているのでそもそも工場がその車を占有しているかどうかも疑わしい状況かと思います。費用はかかりますが弁護士に相談して訴訟など次の手段をとる...
メルカリで購入した釘打ち機が故障、評価後でも返金可能性は？
動作に保証があれば、購入時に故障していれば解除返金や修理を求めれるでしょう。 持ち出した場合は、その間の故障が生じた可能性が問題にはなるでしょう。 もっとも、納品から直近でしたら、購入からの故障は推認されると思います。
人の預かり物を勝手に処分された
まずは、被害届もしくは告訴をと考えてますが、どうすればよいかお教え願います。 →被害届や告訴は警察が対応する刑事手続きですので、まずは警察署でご相談ください。
未成年からの性被害と両親の暴言
出来れば録音をしておくことが望ましかったのですが、もし残っていない場合、時系列でやり取りを整理したメモ等を作成することが必要です。 刑法上の侮辱罪や名誉棄損罪に該当するかどうかを判断するには、その際の表現内容や発せられた場所を検討する...
代車での契約書はありですか？解約料なしで解決可能か？
また弁護士をたてた場合は、解約料を支払わずに解決するのでしょうか。 →契約書の内容についてお母様が了解せずに担当者が署名したのでしたら、そもそも契約が成立していない余地があるので、その場合解約料の支払い義務はありません。 また、訪問販...