SNS経由での口座利用で犯罪加担の可能性、警察への対応について
私が担当している預金口座凍結事案では、地元警察に相談にいっても、担当警察（東京のほう）への連絡は密にいっていないようでした。 実際の処理は、警察署や相談を受けた警察官によってだいぶ変わると思われます。 不安があれば、費用はかかりますが...
振り込め詐欺で送金したお金を取り戻す方法は？
詐欺ということですので、振込相手の同意を得た上で銀行で組戻し手続を行うのは難しい可能性があります。 その場合、相手方の氏名や住居所を特定した上で、法的措置を取り、債務名義を得た上で、金員を回収するという一連の手続が考えられます。 法...
みんなの銀行から簡易書留が届きました
振り込め詐欺救済法に基づく公告がなされて公告期間が経過してしまうと、預金口座自体が消滅して被害分配手続に入ります。そうなると、事実上特殊詐欺に加担したという扱いになってしまい、金融機関の犯罪利用口座リストに基づいて既存の口座を強制解約...
クレジットカードの不正利用に関する被害届
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 クレジットカードの不正利用に関するご相談を多数お受けしてまいりましたが、カード会社が被害届を出してくれたケースは私が知る限りではございません。 カード会社に連絡し、補償などの対応を受けられる...
みんなの銀行から簡易書留が届きました
「心当たりはない」とのことであれば、放置せず、原因究明（キャッシュカードの紛失、フィッシング被害等）や権利行使（預金払戻請求訴訟）するなどして対応した方がよいと思います。放置すると詐欺利用口座扱いされ、他の口座も強制解約されたり新規に...
不審電話で個人情報を教えてしまった
結構ですとお伝えしたのが良かったと思います。その後警察と名乗る人物と話していたら詐欺の被害に遭っていた可能性はあると思います。 氏名と住所くらいでは犯罪に利用される可能性は低いと思いますが、念の為、今後に備えて、最寄りの警察署に連絡し...
投資詐欺被害での弁護士依頼の是非とリスク相談
弁護士が説明している具体的な処理方針や費用体系が重要です。 回収が可能な事案は、送金した（不正利用された）口座にまだ一定額の残高が残っている場合であり、既に口座残高がほとんど残っていない場合には回収見込みが乏しいことになります。そのた...
詐欺に加担してしまった。逮捕されるのか？
＞今後私はどうしたらいいでしょうか？逮捕、実刑の可能性は高いですか？ 警察からの電話に出ないと、「逃亡の恐れあり」として逮捕される可能性が高まります。 私は、警察の取り調べには素直に応じたほうが良いと思います。 そこで、詐欺犯との...
拾われたという証拠はありません
上記の事情であれば譲渡していませんので、罪にならないかと思います。ポイントは、カードを止めるために銀行に連絡した点について銀行に証拠が残っているかと思います。譲渡などしたら自身が犯罪をおかしていますので自ら銀行に連絡することは通常考え...
誰にも言えない助けてください
直ぐに銀行に行き、譲渡してしまった銀行の口座を止める必要があるでしょう。放置していると、その口座が犯罪に利用され、より被害が拡大してしまうリスクがあるかと思われます。
LINE乗っ取り被害でPayPay送金、返金の可能性は？
返金の可能性としては低いかと思われます。また、弁護士を立てるにしても、被害金額が5万円だと弁護士費用で赤字となってしまうでしょう。 警察が捜査をしてくれれば、返金の可能性はあるかと思われます。
振り込み詐欺 口座開設
銀行の対応次第ですが，凍結された口座以外の銀行についても口座の開設が断られるケースも多いかと思われます。
詐欺グループには、関係ないのに、民事裁判で、賠償請求が判決でだされてしまった。
口座を売却したということでしたら、いずれにしても敗訴の可能性大です。 支払可能な額なら、早い段階で原告代理人に連絡してください。
振り込め詐欺 慰謝料
そもそも詐欺ではなく、単純な債務不履行かと思われますので、商品の郵送についてはもちろん行う必要はありますが、慰謝料については支払い義務があるかは疑問です。 ただ、物の郵送だけして、トラブルを放置して連絡を断つと悪化する可能性があるた...
SNS振り込め詐欺の被害額回収の可能性
ご質問に書かれた事情だけでは回収可能性は何とも言えません。少なくとも、もう少し詳しい背景事情が必要です。 「振り込め詐欺」とのことですが、それが銀行振込であれば、弁護士へ依頼して口座の登録氏名と住所を照会して、少なくとも口座名義人は特...
SNSでの詐欺被害5万円について
ご質問に書かれた情報では、相手方の特定は難しい可能性が高いです。仮に可能であるとしても弁護士へ依頼する必要があり、詐欺被害額や回収可能性を考えれば費用倒れになるでしょう。
詐欺に遭った可能性がある情報購入に関する相談
情報を買った時は「いない日もある」ということは言われていました。 とのことであれば、騙されてお金を支払ったとは言いづらく、事件にはなりにくいかと思います。
自己破産の手続き、闇金からの取り立てを防ぐ為弁護士に依頼をしたけれど口座売買をしてしまった過去がある
弁護士へは、正直に事情を報告することが最も重要です。特に、口座売買によって売った口座が特殊詐欺に使われた場合、自己破産においては、口座へ金銭を振り込んだ被害者も債権者として取り扱う必要があると思いますので、自己破産を依頼した弁護士へそ...
PayPay詐欺にあいました
弁護士に依頼するのは現実的な被害金額ではないので、ご自身で警察に被害届を出されてはいかがでしょうか。もともと加害者と面識があったり、他のアカウントで特定が可能な場合には捜査の進展が期待できる場合もあります。
親にバレずに逮捕されず家宅捜査がないようにしたいです
問い合わせフォームからご連絡ください。 よろしくお願い申し上げます。
TikTokで未発送の品を販売後、逃亡したら詐欺に問われる？
元警察官の弁護士です。 詐欺として被害届が受理されれば警察から連絡が来るかいきなり捜索差押、逮捕もあり得る思います。 誠意を持って返金してキャンセルとするか、商品を送付しましょう。
投資詐欺事件に巻き込まれている
申し立てをしてまだ時間が経っていないのであれば、代理人の先生のほうで裁判所に連絡したうえで破産手続における債権者に組み入れることも可能なのではないかなと思います。 もちろん、その投資詐欺事件がどのタイミングで起きたのかにもよるとは思い...
銀行口座売買の影響で他の口座も凍結される可能性について
各銀行が個別に判断します。結局のところ可能性の問題であり、過去には凍結された事例を多く見てきました。 そして凍結の解除は極めて難しいです。 全く関与していないということを銀行に対し、熱心に説明するしかありません。
海外の詐欺師に1200万円以上を騙し取られてしまいました、どうにか資金回収を出来ないでしょうか？
１２００万円の支払方法は銀行振込でしょうか。 回収することはかなり難しく、個人的には運の要素も大きく絡むと考えています。 ひとまず口座凍結が必須です。 ＞コロンビアの警察からは「証拠を精査中です」と言われ数ヶ月返事がありません。 そ...
テレクラサイトの未払い請求詐欺？個人情報の不安対策は？
当該サイトがどのようなものであるか、どのような理屈で請求されているかなどを、一度お近くの弁護士事務所に行かれて、弁護士にサイトの内容などを確認して貰ってから対策した方が良いかと思います。
賠償請求の手紙に期限があるので急ぎで対応の仕方を教えて欲しいです
手紙の内容や相手方からの請求額にもよるのでしょうが、相手方が設定している回答期限が近いのであれば、一旦、○月○日までに回答します、などと、回答期限を伸ばして欲しい旨の連絡をしてみるのも一つの手です。 具体的な防御方法や対応方法につい...
Xでの金銭トラブルがありました。返金対応の望みはありますか？
個人でPayPayに対して対応を求めても、相手方の情報の開示に応じる可能性は低いです。 弁護士へ依頼した場合は弁護士会照会で回答が得られる可能性はありますが、これも回答拒否となる場合が少なくないため、回収できないだけでなく弁護士費用も...
銀行口座が特殊詐欺に利用、身に覚えなくても逮捕の可能性は？
ご自身が口座を売買したということではなく，過去の入力した履歴からデータを盗まれ不正利用されたということであれば，逮捕まで発展する可能性は低いように思われます。
振り込み詐欺にあった。
至急警察に被害届を提出することをお勧めします。時間が経過する方が受理を私の経験では渋ります。振込先の口座凍結など迅速な手段は捜査機関の捜査の方が早い場合があります。ご参考にしてください。
法律事務所からの通知書
任意の支払に応じない状況が続きますと、訴訟等の法的措置が執られると思います。その手続の中で和解ができるかどうかですが、本件では難しいと思います。