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仮想通貨詐欺に関するご相談

仮想通貨関連の詐欺は回収可能性はほぼないのが現状です。 「当社なら回収可能」などとうたって、二次被害をねらう悪質な業者がいますので気をつけてください。

投資トラブルで返金未履行、詐欺認定や警察相談の優先度は？

1については、実際に投資を行なっておらず、嘘の説明をしてお金を受け取っていたということが証明できる場合には詐欺となる可能性はあるでしょう。 2については、警察への相談と弁護士の相談は同時に行って良いかと思われます。警察への相談は刑事...

侮辱発言を繰り返す元彼女に返金督促は可能か？

300万円を貸し付けた証拠があるのであれば、端的に訴訟をして確定判決を得た上で、強制執行するのが法的にも安全であり、かつ、強力な手段です。執拗に督促しても、相手が任意で支払うことを拒否している以上は意味がありません。弁護士が止めるのは...

ラインによる投資詐欺

具体的な状況までは不明ですが、ご記載内容を拝見する限り、詐欺被害の被害金を、さまざまな別人の口座に振り込みがされている状況かと思われます。 こうした事件類型の場合、振込をした口座名義人に対して損害賠償請求をしていくこととなりますが、...

投資詐欺の共謀で手紙が来ました。

公開相談では具体的なアドバイスまではできませんので、あくまで一般的なものとなりますが、ご自身が口座の譲渡や売買を行なったのであれば、相手の請求額の減額の交渉や、支払い方法の交渉をしていくこととなるでしょう。

マッチングアプリで貸した3900万円、詐欺で告訴できるか？

相手が返済の能力も意思もないにも関わらず，返済することを約束し，騙したと言えるのであれば，詐欺罪として告訴できる可能性はあるかと思われます。 ただ，詐欺罪の証明は困難なケースも多く，民事上での返済請求，返還訴訟を検討された方が良いか...

詐欺的投資の返金可能性

仮想通貨の発行元ともグルで、暴落することもわかっていたようです。のであれば、刑法上の詐欺罪も成立するかと思います。上記の事情ですると、発行元の差配で価格の変動が可能ですので「投資」ではなく詐欺の手段として評価できる可能性があります。金...

みんなで大家さんの件について

みんなで大家さんの件については、本件のように分配金の支払いが停止している状況で任意の解約にも応じていない状況においては、、出資者側が何らのアクションを取らない限り、現状が大きく変わる可能性は高くないという点です。 当職はこれまで本件...

投資詐欺のアフリエイター　責任

詐欺行為の共犯となる可能性があります。 本件に限らずですが、マルチ商法や預託商法等などの消費者被害の中には、 被害者自身も勧誘行為を行うことで詐欺行為の片棒を担いでしまっていることがあります。 そして、投資スキームの内容によりますが...

未公開株購入後の返金請求、民事手続きの可否相談

警察が受理するかはやってみないとわかりませんが、詐欺罪で刑事手続に乗せる方法の方が望ましいように思います。 個人で民事上の不当利得返還請求等をすることはもちろん可能ですが、強制執行まで含めて弁護士に委任するとなると、おそらく回収した金...

ウェルスナビ投資詐欺の件

回収できるかどうかは、加害者を特定することができるかどうかや、振込先口座の名義人に資力があるかどうかなどの事情によると思います。 具体的に回収を検討されているのであれば、まずは詐欺被害に関する資料をもって弁護士に相談することをお勧めし...

又 弁護士に騙された？

事情が不明ですので，依頼した弁護士に連絡を取り，状況の確認を行う必要があるでしょう。連絡が取れないようであれば，所属の弁護士会に連絡をして確認をしてみても良いかもしれません。

投資詐欺事件に巻き込まれている

申し立てをしてまだ時間が経っていないのであれば、代理人の先生のほうで裁判所に連絡したうえで破産手続における債権者に組み入れることも可能なのではないかなと思います。 もちろん、その投資詐欺事件がどのタイミングで起きたのかにもよるとは思い...

連絡の取れない相手への債権回収を相談したい。

①債権の全額回収は可能か →訴訟で返還請求が認められる可能性は高いと思いますが、回収の可能性は相手方の資力・財産次第です。 　経験上は、非常に難しいという回答になると思います。 ②貸した金額の内の半分ほどがクレジットカードのショッピ...

テレグラムでの融資詐欺被害、返金の可能性は？

振り込んだ口座についてすみやかに口座凍結要請を行い、一定の残高が残っているようであれば、その口座に対して仮差押を行って訴訟提起、判決取得後に本差押え、という流れを踏めば、仮差押をした金額は取り戻せる可能性があります。債権回収のいわば「...

投資話に関するトラブルの法的対応と不当利得について相談

私はどのように対応していけばいいのでしょうか…？ →相手方の態度からして、「徹底的に動くという文言や一月中に連絡がなければ第二段階に進むと言う文言」は相談者様を怖がらせるために言っているものである可能性もあるでしょう。 相手方に対して...

投資詐欺弁護士へ依頼

確かに一般的に回収可能性が低い事案です。 特に口座凍結→分配ですと、他の被害者と按分するため厳しいでしょう。 訴訟を見据えて、口座凍結の人より優先する手続をすることが考えられますが、 口座内の残高が多いケースでないと難しいです。

振り込み詐欺にあった。

至急警察に被害届を提出することをお勧めします。時間が経過する方が受理を私の経験では渋ります。振込先の口座凍結など迅速な手段は捜査機関の捜査の方が早い場合があります。ご参考にしてください。

法律事務所からの通知書

任意の支払に応じない状況が続きますと、訴訟等の法的措置が執られると思います。その手続の中で和解ができるかどうかですが、本件では難しいと思います。

みんなでと大家さんの投資の件について

【上記と順番が前後してしまいましたが・・・】 本件については、最大の問題は「都市総研インベストファンドに返金に応じるだけの支払い能力があるのか」という点にあります。帳簿上（2025年3月時点）、不動産という「（固定）資産」が存在してい...

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