口座売買で検察取調べを受けました
犯罪収益移転防止法の犯行の場合、担当検察官によって、略式決定になる場合と、公判請求（起訴）になる場合とでケースバイケースの印象を受けます。 情状証拠や証人を積み重ねることは、相談者さんにとって有利な判決を得るために必要なことですが、こ...
口座凍結の理由と今後のリスクについて
口座を売却、あるいは使用を認めたわけではないので、銀行が勘違いを したのでしょう。 凍結を解除するように、じみちに説明をするといいでしょう。
詐欺事件で自首後、1か月連絡が来ていません。
1,事件を保留ないし、確認しているところだと思われます。要は被害者としての店舗に問い合わせをしている段階だと思われます。あとは３、と回答が被るので、３についてですが、被害店舗の被害は、クレジットカード被害者がクレジット会社に申告しない...
生命保険の無断解約、兄を訴えることは可能か？どの罪に？
兄を訴えられますか 訴えるとしたら何罪になりますか →解約届を偽造して提出したのでしたら、有印私文書偽造・同行使罪が考えられます。
詐欺事件の時短依頼をお願い致します。
ここは公開されるネットの匿名掲示板であり具体的な事件の誘因を想定していません。 弁護士に依頼を検討しているのであれば ・ココナラ法律相談に登録している弁護士から探して面談相談等を希望する ・近隣の法律事務所に法律相談の予約をする ...
詐欺について教えてください
生活上の面倒を見てもらっていた程度では、詐欺と見ないですね。 一回に100万円位を10回以上受け取っていれば、別ですが。 これで終わります。
口座売買で起訴されてしまった
弁護士と相談して作るといいでしょう。 情状証人は出廷します。 終わります。
SNSで購入したチケット詐欺被害、対処法と法的リスクは？
詐欺にはなりませんが、疑われるでしょうから、いずれ事情聴取はあるでしょう。 弁済については、弁護士がご案内書面や示談書を作成したほうがいいでしょう。 法テラスは使えませんね。 解除される可能性はあるでしょう。
地元警察が動かない場合
ご自身で警察へまず相談に行かれても良いと思います。 また、現時点でどの程度の詐欺の証拠があるかどうかを確認されると良いかと思われます。弁護士に依頼する場合は相当程度の費用がかかるため、無料相談等で、告訴が認められる可能性があるのかど...
口座代行での資金トラブル、法的リスクと対処法は？
あなたの判断でいいと思います。 振込人に戻すのが適切と思います。 個人からきたなら当該個人に返金するのが安全でしょう。
勝手に名義の利用について
パソコンを使ったのですかね。 電子計算機使用詐欺に当たる可能性はありますが、親族だと事件にならず、 警察も相談に終わるでしょう。
詐欺と偽装結婚で実刑になるでしょうか？
逮捕後、勾留に移行した場合、国選弁護人が付されることになります。 弁護人の先生が事案の概要を把握した後、被疑者本人に了解を取った上で、事件の見通しについてお聞きになってみてください。 事案の詳細が分からないと、事件の見通しを検討するの...
質問料未払いは債務不履行か？時間的損害で訴え可能か？
どのようなやりとりがあったのか分かりませんので断言はできませんが、債務不履行ではあるかと思います。 請求が認められるかどうかはさておき、訴えること自体は可能です。
闇金からの借金で口座売却、詐欺関与の責任と対策は？
まずは、最寄りの社会福祉協議会にご相談ください。 次に、社会福祉協議会の方とともに銀行と警察に連絡をしてください。 被害者からの請求について弁護士の対応が必要な場合は、上記の対応が済んだ後に、最寄りの法テラスにご相談をしてください。
不正利用の被害者から投資詐欺疑いで通知、対応方法は？
ご投稿内容のみでは、判断に必要な情報が不足しており、適切なアドバイスをできかねるところです。 既に裁判所から連絡が来ているとのことですので、裁判所から届いた連絡書面一式を持参の上、お住まいの地域の弁護士に直接相談し、書面を見てもらい...
弁護士は犯罪相談を警察に通報する義務があるのか？
通報しません。 犯罪加害者からの相談は弁護士にとってよくある業務ですが、 そこで通報してしまうと弁護業務が成り立たなくなります。
刑事告訴の流れについて
警察の内部事情のため、現在どのような状態かは不明ですが、刑事告訴を受理した上で進展がないということであれば、在宅事件として捜査が後回しにされ、進展が遅いという可能性はあるでしょう。
わたしは詐欺で捕まりますか？
いずれもないですね。 回答終了します。
レンタル品と分割購入の商品の違いがよくわかりません。同じことでは？
分割購入は、法律的には売買契約です。また、レンタルは、法律的には賃貸借契約です。両者の違いは、所有権者が誰かにあります。すなわち、売買契約では購入者に所有権が移転するのに対し、賃貸借契約では賃貸人に所有権があります。 レンタルを続ける...
詐欺被害者の会設立で判決に影響を与えるか？
訴訟は各事件ごとですので、理論上は影響はないでしょう。 しかし、実際には社会的影響も考慮される場面はありますので、全く無意味とまでは断言できません。
口座売買をしてしまった銀行から「全ての預金口座に取引の停止等の措置を実施」との一文
口座売買した口座以外の口座も、同一名義の口座であれば同様に銀行の判断で取引の停止措置が取られることはあり得ます。
口座レンタル後警察から連絡が来ました。その後の対応はどうすればいいですか？
１，相談はしておいたほうがいいでしょう。 ２，示談で民事は解決できますが、金額については、弁護士に相談したほうが いいでしょう。 ３，示談できれば、それに越したことはありませんが、罰金刑が多いようです。
これは正しい請求なのか？
売買した口座が犯罪に使用された場合，名義人にも損害賠償責任が生じることは事実としてあります。また，口座凍結されても入金だけは可能というケースもありますので，一度個別に弁護士相談されると良いでしょう。とりあえず支払いをするという対応はさ...
従業員による勤怠不正・予約システム改ざんの責任を追及したい
一度個別に弁護士に相談をされた方が良いでしょう。 証拠がない部分については最低限本人たちの自白や，書面で認めさせる必要があるでしょう。 特に予約システムの改ざんについては，損害が予測でしかないため，数カ月の平均値をとる必要が出てくるか...
少年事件の審判不開始とは？刑務所の可能性について知りたい
「刑務所に行くことはない」かどうかがご質問の趣旨であるとしますと、回答としては「刑務所に行くことはない」となると思います。ご質問者が現在未成年者で、「審判不開始」で終わるような軽微な行為をされたにすぎないとしますと、心配は無用と思います。
犯罪収益移転防止法について
事案の態様、被害額、動機、相談者さんの前科前歴などを総合的に考慮して、捜査機関は逮捕、あるいは公判請求を検討することになります。 逮捕の要否を判断する基準は、逃亡の虞、罪証隠滅の虞です。 事件の被害者から相談者さんに対して民事上の損...
生活保護の不正受給、実刑になるか？
実刑になることはないでしょう。 初犯だし、弁償していますから。 動機と心情をまとめて置くといいでしょう。
銀行口座売却で凍結、刑事告訴の可能性と対策、今後の取るべき行動は？
口座の売買自体が犯罪収益移転防止法違反となり犯罪となります。また，かかる口座が詐欺に使われたとなると，その被害者から損害賠償請求がなされることとなるでしょう。 警察に事実を伝え捜査に協力するとともに，民事上では被害者からの損害賠償請...
SIM契約の売買で詐欺容疑
SIMを売買することは犯罪ではないですが、あなたがその後の詐欺行為を知って いて売買したかどうかを知りたがっていたのでしょう。 これで終わります。
未成年の名誉毀損と詐欺行為での刑罰と将来への影響についての相談
前回質問で内藤先生が回答されている通り、刑事事件となる可能性は低いように思われます。事件化し、実刑判決の上で刑務所に行くことになる可能性は低いでしょう。