企業犯罪の法律Q&Aランキング

初めての投稿になります。作法がなっていない場合はご指摘ください。 「相談分野」も適当なものがわからなかったので、間違っているかもしれません。 2〜3日前、ゆうちょ銀行から手紙が届きまして、『お取引目的等の確認のお願い』とタイト...

7.25(月)に初めて行く美容院でカットを失敗されました。 元々の髪の長さは胸のあたりで、肩のラインまで切って欲しいとオーダーしたところ、首のところまでカットをされました。 何回か、手で「癖毛もありますが、カットしたらここまでになりま...

弊社で勤務するスタッフが約1年にわたり、200回近くタイムカードの不正打刻をおこなっていることが発覚しました。 弊社のタイムカードはスマホから打刻する事が可能でスマホを利用して打刻した場合、打刻場所がGPS機能により、データとして残り...

弊社は創業20年以上の結婚相談所を運営しております。 この度、名古屋サロンにて成婚が成立し、成婚料のお支払いおよび成婚パーティーまで完了しておりましたが、その後、男性会員より一方的に婚約破棄の申し出があり、成婚料および指輪代金の全額返...

先月末に会社を自己破産申請した。代表者の私も自己破産申請をしたので、家・財産 を無くします。 その会社は５０年続いた会社だが、３年半前に代表が変わり先代社長は会長になった。 しかし、財務整理をしている中で、2016年から毎年、粉飾によ...

社内SEです。大変困っており相談させていただきます。営業部が、電話アタックリスト作成の際に現在手作業でGoogle MAPへ検索ワードを入れ、出てきた店舗を上から順に開き、店舗名•電話番号などをエクセルにコピペしているそうです。 その...

白ナンバー(125cc以上)でフードデリバリーをしてしまいました。 貨物利用運送事業法に抵触しているかもしれません。 私の業態としては、個人事業主ではなく、アルバイトとして雇われた身で、契約上使用することになっている バイクでは...

店舗で扱っているものと同じような商品を、店長が自分のアカウントでフリマサイトで販売しています。なぜか販売作業は会社とは無関係な第三者にさせ、売上は自分名義の通帳へ入れています。 ご自身の人脈と資金で別途、仕入れて店長が個人で販売してお...

管理職の仕事をしていますが、上司の指示で不正請求をずっとやらされていました。 良心の呵責に耐えられず、退職する事になしましたが、 この会社を訴え、不正の存在を明らかにしたいと思っています。 ですが上司に不正の指示をされたという証拠は...

昨日法律事務所から通知書が届きました。内容は以下になります。 通知人はSNSで知り合った者から騙され、貴社名義の預金口座を指定され、1180万振込ました。貴社には通知人が振り込んだ1180万円を保有する正当な権限はありません。したがい...

某宗教団体の系列の時計屋の時計・宝飾の展示会がありました。 その展示会は、 「誰でも高額な時計に触れる形式」を採用しています。 先日、1000万円を超える時計が来場者によって落とされ、そのまま立ち去られたという事例が発生したと、某宗教...

令和７年４月３日に 某警備保障会社が 上席者承認済みの有印見積書が既に発行されている役務提供契約の締結に対し 正当な事由なく拒否した上、今後にあっては依頼人との契約は一切受けない旨を通知してきた

交際していた方と5年前立ち上げた株式会社があり、昨年虚偽の言動があり信じられなくなりました。交際は現在はしておりません。 会社は彼が代表取締役、私が取締役となっています。辞任を出したのですが、取締役の員数を規定していない会社で取締役...

現在、某大手コンビニを個人で経営しておりますが、昨年契約更新の際に、『本部が借りている土地・建物の賃料が大幅に上がったので、今後最低でも4％以上売上を伸ばしてもらわないと契約更新はできません。つきましては、通常10年の再契約の所を1年...

元勤務先の法律事務所の代表弁護士が、ある業者に対し、紹介料を支払い、事件を受任していました。当方からの諫言も無視し、継続的に何度もです。証拠のメールもあります。現在も継続していると思われるため、弁護士会に懲戒の申立てをしようと考えてい...

雇用調整助成金は、 模試不正受給を知っていて黙っていたり、 不正受給の可能性を知りながらハローワークに提出している事務担当（アルバイト）も逮捕されたり返還義務を負ったりするのでしょうか？

コロナ禍の影響の中 所属する中小企業組合より補助金の支給があり それを企業の運営に使わず、私的利用した場合は違反になるのでしょうか？ ・○○の不正受給？などみたいな法律があるのでしょうか 内部告発をした場合は、名誉毀損やプライバシーの...

5/1に、派遣会社を通して勤務していた工場を退職しました。 急な退職だったので、私物などは置いたまま退職になってしまいました。 事が落ち着き、5月中旬頃に派遣会社に私物を引き取りたいと連絡したところ、工場に確認しますと言われました。そ...

小さな会社を経営しています。 先日、ファクタリング会社から当社宛に「債権譲渡通知書」が届きました。内容は、ある個人事業主（譲渡人）が当社に対して有する「令和7年12月から令和11年までに発生する一切の債権」をファクタリング会社へ譲渡...

初めまして 相談内容は別荘の自治会管理組合（法人）についてです。 別荘と言っても管理会社はなく所有者で自治会を作ってその中から 理事長を選んで運営しております。 5年前年 別荘を買いまして そこの自治会に加入しました。 会計 内...

弊社名を無断で使用し、偽造された見積書が作成され、第三者に提示されていることが発覚しました。弊社は一人で会社を経営をしております。 取引先より2021年5月に、相見積もりに使用するために見積のフォーマットを貸して欲しいという依頼があり...

看護師です。勤務先のクリニックが法律に違反しています。管理医師である院長の勤務実態がほとんどありません。バイトの医師すら週に1〜2人。医師がいる時間よりいない時間の方が圧倒的に多いです。診察もzoomや電話診察を行うことが多です。また...

民事訴訟中ですが、原告側弁護士より準備書面内で被告側が“売上の隠蔽”“取引先に指示し売上の1部を別口座へ入金させた”などのあたかも『業務上横領』『特別背任』を犯していた様な表現がありました。名誉棄損での告訴または訴訟を起こすことは出来...

【相談の背景】 私はコンサルティング業務（準委任契約)における業務委託案件にて、進行管理・調整担当として関与していました。 工数や契約条件を決定する権限はなく、後から事実関係を把握した立場です。 把握している事実として、 クライア...

7月に事業用車両が荷卸し先で、そこに居た作業員の身勝手な行動により、車両が破損しました。その件で、当事者を含め現場検証をしながら話し合い、過失を認め謝罪され、修理見積書を取って欲しいと頼まれました。その後見積書が来たので先方へ送ったと...

水商売をしています。 許可を得てお客さんのカードで90万円ほどの買い物を自分の携帯でしました。配送先は私の家です。調べていると本人以外の利用は罪に当たると出てきました。カードの使用の許可は得ているので、お客さんから訴えられる等はほとん...

塗装工を法人で営んでおります。 元請けさんから外壁塗装工事を100万で発注を請け工事を行いました所、お客様から仕上がりが納得いかない為、元請け手配による別塗装業者で是正工事を行う事になりました。是正費用が140万でしたが、発注されてい...

① 説明と異なる実質的な取引条件の提示（景品表示法・不当表示の疑い） 契約前の説明では「ロイヤリティ以外の利益は発生しない」と明言されていたが、 実際には1件あたり約30万円の利益が商品価格に上乗せされており、 その実態を知らされてい...

譲渡制限のある株式を、譲渡人の口座に譲受人から譲渡金として入金がされ、翌日に譲受人の会社口座に全額返金。その後の手続き譲渡契約書～名義書換請求まで全て偽造書類にて作成されている（名義変更済）この場合、株式譲渡を無効とできるでしょうか？...

はじめまして。相談を希望しております匿名01と申します。 現在、飲食店の運営において、店舗オーナー（個人事業主）との間で 業務委託契約（口頭契約）に基づく報酬の支払い・契約内容の確認・オーナーによる資金引き出しについて トラブルが発...