投資詐欺に強い弁護士

【ご相談内容】【相談前の状況】 相談者の方は、スマートフォンのアプリ又はＳＮＳサイト上で表示される広告からＬＩＮＥグループに誘導され、氏名不詳者から、投資をすることで多額の利益を上げることができると勧誘されました。その結果、相談者の方は、氏名不詳者から指示されるがままに、複数の口座に繰り返し預金を送金してしまい、相当多額の金銭を詐取されてしまいました。 毎回異なる個人又は法人名義の口座を指定され、口座からの出金を求めても、様々な理由で出金を拒まれていたことから、典型的な架空投資詐欺事案と判断しました。 【相談後、解決まで】 早急に警察と送金先金融機関に口座の凍結要請を行いました。 その後、直接の問合せ、又は振り込め詐欺救済法に基づく公告の確認を経て、凍結した送金先口座のいくつかに、相応の被害金が残っていることが確認できました。 そのため、これらの口座について、仮差押手続を行ったうえで、民事訴訟を提起し、強制執行を行う方法により、当該残高の払戻しを受けました。 既に送金額が引き出されてしまっていた口座もありましたが、全体としては相当額の金額の回収をすることができました。

【ご相談内容】【相談前】 １億円以上のお金を詐取されました。騙されたことに気づきませんでした。 【相談後】 ２０００万円以上のお金が戻ってきました。半分諦めていましたので、少しでも被害回復ができて良かったです。 【先生からのコメント】 迅速に手を打ったのが良かったと考えます。また、幅広い当事者を被告に訴訟を提起し不法行為の実態を明らかにしていったのが良かったと考えます。ご依頼社様の迅速なご協力も良かったと思います。

【ご相談内容】【相談前】 依頼者は400万円程度の金額の詐欺被害に遭われていました。 当事務所に加害者からの金銭の回収を依頼されました。 【相談後】 受任後、当職は、害者の代理人と粘り強く交渉しました。 また、警察への被害届の提出に同行しました。 結果、被害届は受理され、警察は加害者を起訴しました。 起訴後、当職は刑事裁判をすべて傍聴し、情報の収集に努めました。 当事務所の粘り強い交渉の結果、総額で詐欺被害を7割程度回復することに成功しました。 【先生からのコメント】 刑事裁判を弁護士が傍聴し、情報収集を粘り強く行ったことが、良好な結果につながったと言えます。

【ご相談内容】【相談前】 相談者さまは、知人から紹介された人物に投資の話を持ち掛けられ、多額の資金をその人物に送金してしまった。 当初は相手方から「配当」と称した金銭が振り込まれていたものの、数か月後には相手との連絡も取れない状態となってしまった。 【相談後】 弁護士名義で通知を送ったところ、相手から連絡があったため交渉を重ね、被害額を全額取り戻すことができた。 【先生のコメント】 詐欺の事案では、相手方も警察沙汰にしたくないなどという事情があることから、弁護士名での通知を送付することにより、交渉を優位に進めることのできる可能性があります。 複数の被害者からすでに返金の請求を受けている場合、返済のための資金がなくなってしまう前に交渉を成立させる必要がありますので、お早めに弁護士に相談することを検討してみてください。

【ご相談内容】【相談前】 　海外の事業に投資することを勧め資金を集める投資詐欺だった。初めのころは配当金があり一部の人は儲かったが、そこから紹介された人々の多くは、出資金を回収しないうちに配当が止まり、慌てて相談に来た。損失が出た被害者は十数人で、被害額は総額３０００万円以上になった。 　当時、同じ業者の被害者がたくさん出ており、他の事務所にも相談者がおしかけているようであった。 【相談後】 　業者に受任通知を送り、数日おきに意見書をＦＡＸし、毎日代表者に電話をかけた。被害者の人数分の刑事告訴状の案を作り、詐欺罪で刑事告訴の用意がある旨告知して送った。最終的には、返金すれば私はこの事件から完全に手を引く、他の被害者の依頼は受けないという確約書を書くことによって、約３０００万円を取り返すことができた。 【先生のコメント】 　詐欺の犯人から金銭を取り返すには、返さなかったときの大きなリスクを理解させ、返したときのメリットを示すことが重要だと思います。私があまりにもしつこく、告訴状もきちんと作成したので（検事だったので起訴状の作成は慣れています）、こんなに面倒くさい弁護士とは縁を切りたいと思わせることに成功したのだと思います。他の弁護士は、取り返したところはなかったようです。 　なお、被害者が複数のグループの場合、初期に参加して儲けた人と、後から入って損だけした人の利害が衝突することがあるので仲間割れが生じないよう注意が必要です。

【ご相談内容】◇相談前◇ 結婚を前提とする交際相手の外国人男性に、事業に必要であると言われ、総額で400万円を貸してしまった女性からの相談でした。相手は自身が弁護士であると説明したり、高級マンションに住んでいると話したりしていましたが、どれも裏が取れず、身元についての情報はほとんどありませんでした。他の弁護士に相談しても、回収は諦めたほうがいいと言われ、途方に暮れた状態で弊所にご相談にまいりました。 ◇相談後◇ まずは、アクセスの確立なしに何らアクションは起こせません。当職が経営する調査会社を使い、ご依頼者様に相手方を呼び出してもらい、住居を突き止めました。この尾行には当職も参加しました。ここで、相手方が説明する情報は全て嘘であることが分かりました。そのうえで、相手方の口座を凍結したところ、幸運にも貸した400万円以上が口座に残っていることわかりました。しかし、相手方は口座凍結後も自分の話が真実であると譲りません。そこで、詐欺罪での刑事告訴をすることにしました。残念ながら、詐欺罪での刑事告訴のハードルは極めて高いため、案の定、警察はすぐに受け取ってくれませんでしたが、必要な証拠を執念で集め、1年以上の時間をかけて警察を説得、最終的には相手方の逮捕にこぎつけました。 逮捕後は、相手方に代理人がつき、400万円に諸経費を加えた解決金を支払わせることに成功しました。 ◇弁護士からのコメント◇ 最初こそ雲をつかむような話でしたが、一つ一つ執念で証拠を集め、足りないものは工夫して作り上げ、警察をも突き動かして回収にこぎつけました。 詐欺の事案の多くは、残念ながらあきらめざるを得ない事案と言えます。ただ、中には工夫次第で、一部でも回収に成功するものがあります。 最後まであきらめずに戦うことの大切さを教えてくれた事案でした。

【ご相談内容】【相談前】 依頼者の方は、知人から紹介された人物から投資話を持ち掛けられ、多額の資金を預けたところ、投資実績が無いばかりか、返金にも応じてもらえない状況でした。当初は詐欺にあったとは信じられず、いつか投資資金が振り込まれるか、返金がされるものであると信じていましたが、ご家族や友人に弁護士に相談した方が良いと言われたことで、ご相談にいらっしゃいました。 【相談後】 相手の電話番号が分かっていたため、相手の住所・氏名等を特定し、返金を求める内容証明郵便を送ったところ、返金の意思はあるとのことでした。交渉を続けた結果、３００万円ほどの返金を実現することができました。 【先生のコメント】 依頼者の方は、投資を持ち掛けられた方を信頼しており、投資がなされていないばかりか、返金もされずに、当初はかなり落ち込まれていました。 面談の際には、依頼者の方のお話をじっくりと伺ったうえで、お金を取り戻したいという意思が固まったことによって返金が実現した事例であると感じています。 お悩みの際には、まずはご相談頂くことが大事であると実感しています。

【ご相談内容】マッチングアプリで出会った人物から、「2人の将来の為に」とそそのかされて海外のネットショッピング運営に手を出してしまいました。最初は商品仕入れのために原材料費を送金するも、注文が殺到しどんどん仕入れを行わないと追いつかない事態に。注文を処理しないとペナルティで売り上げが無くなると言われ、焦ってどんどん振り込んでしまいました。ところが、今度は売り上げを引き出すためには手数料が必要で、払わないと凍結すると言われ、そこで詐欺を疑いました。田中先生に調査していただいたところ、海外の実在のネットショップを装った偽サイトであったことが発覚。まさか自分がと信じられない思いと強い憤りを覚えましたが、早期に発覚できたことは不幸中の幸いとも言えます。これから長い闘いとなりますが、信頼できる頼もしい先生に巡り合えて本当に良かったです。