東京都の特殊詐欺（加害者側）に強い弁護士

【ご相談内容】※グラディアトル法律事務所全体の解決事例となります。 【依頼前の状況】 依頼者さまは池袋西口あたりをぶらぶらと歩いていたところ、一人のキャッチに「暇しているならいい風俗店紹介しますよ」と声をかけられました。 キャッチが呼んだ「A」というデリヘルの店員は、サービス代金は1万8000円で、いくつかオプションを付けられると説明。 ところがこの金額で提供するには、初回手数料で15万円必要になるとも説明してきたのです。 依頼者さまは、「15万円も支払うことはできない」と店員に伝えると、店員は「15万円はあとで返すから大丈夫」と説得。 それならばと思い、店員に15万円を預けました。 ラブホテルを案内されると、先ほどの店員とは別の店員から電話がかかってきました。 注意事項を説明するからと言われ、部屋の外に出るとその店員からも「保証料30万円が必要だが、後で返ってくる」という説明を受けました。 ここまで来たのだからと思い、30万円を支払うと、しばらくして女の子がやってきました。 しかしやってきたのは、キャッチから説明を受けた女の子とは全くの別人で、話す日本語にも少し違和感がありました。 しかも「B」というデリヘルの女の子だというのです。 依頼者さまは驚いたものの、約束通り女の子が来たので特に気にせずサービスを受けました。 そして女の子が本番行為を持ちかけてきたため、これに応じてしまいました。 サービスを受け終わると、デリヘルの店員から電話が。 アンケートに答えて欲しいというので了承すると、女の子を迎えに行くついでにラブホテルの部屋まで来ると言い出します。 部屋に店員を入れると、店員は「本番行為をしただろ」と強い口調で問い詰め、依頼者さまは素直に本番をしたと答えてしまいました。 すると、今度は店員が女の子に「お金を受け取って本番を持ちかけたのか」と質問します。 女の子が認めると、店員は女の子をその場でクビにして、女の子を帰らせてしまいました。 その後、上司と思われる男性をラブホテルの部屋に呼び、依頼者さまに対して本番行為をしたことを非難し、100万円の損害賠償を支払わないと法的手段に出ると強い口調で言い始めました。 100万円という現金は到底持ち合わせていなかったため、後で振り込みますと店員たちに伝えると、「C」という個人名の銀行口座を教えられ、ここに振り込めと言われました。 依頼者さまは一旦解放されるも、怖い男性二人に強い口調で法的手段に出るなどと言われ、免許証の写真も撮られたことから、支払わなければ裁判を起こされ、逮捕されてしまうかもしれないと感じました。 そして依頼者さまは指定された「C」名義の口座に１００万円を振り込んでしまいました。 結局保証金なども返ってこなかったため、一連の詐欺ではと思い、当法律事務所に相談に来られました。 【依頼後の結果】 依頼者さまから口座の振込明細を受け取ると、すぐに振り込め詐欺救済法に基づく口座凍結の届出をしました。 弁護士による口座凍結の届出は、弁護士以外が行った場合よりも早期に凍結をしてもらえる可能性が高まります。 また名義人が口座凍結に異議を述べた場合に、弁護士は名義人と直接交渉できます。 今回の手口は集団的な詐欺であることから、違法に売買された預金口座が使われている可能性が高いと考えました。 そして届出から２日後、弁護士のもとに口座名義人から連絡がありました。 口座凍結の名義人は100万円の振り込みについて心当たりがないなどと否定しましたが、翌日になって「B」の関係者であると認め、口座凍結を解除して欲しいとお願いをしてきました。 弁護士が「100万円を返還しないと口座凍結を解除できない」と伝えると、「B」の代表と名乗る人物から弁護士宛に連絡があり、「ホームページに書いてある罰金であり、返還をする必要はない」と主張してきました。 しかし依頼者さまが「B」が店だと知って利用したことはないのでホームページに書いてある罰金に関する約束は適用されず、「B」に支払う義務はないと反論。 反論に言い返せなくなった「B」の代表は、100万円を返還しました。 全額返金されただけでなく、依頼者さまの職場や家族に今回のトラブルを話してはいけないことや接触しないことも約束させました。 依頼者さまは振り込んだだけでなく、保証金も支払っています。 弁護士はこのお金も返してもらうために店員に電話をしましたが、連絡がつくことはありませんでした。 【弁護士からのコメント】 詐欺を企む人物は、口座にお金が入った直後に引き出したり、別の口座に移したりします。 一度別の場所にお金が移った場合には、取り返す難易度が上がってしまいます。 詐欺である可能性が高い場合には、すぐに動くことが重要ですので、直ちに弁護士にご相談ください。

【ご相談内容】【罪名】 詐欺罪 【依頼費用】 50万円 【解決結果（刑事処分）】 嫌疑不十分による不起訴処分を獲得。 【事件の内容】 ご家族が逮捕されたとのことで、逮捕された本人に代わりご家族から依頼を受けました。振り込め詐欺事件に関与し、被害者からお金をだまし取ろうとお金を受取りに行った現場で警察官に現行犯逮捕されたという事案でした。 【ご相談から依頼までの経緯】 警察から本人逮捕の一報を受けたご家族からのお電話で依頼を受けました。ご家族は、突然の本人逮捕の連絡を受け、また警察からもあまり詳しい事情を知らされていなかったためとても心配されている状態でした。依頼後すぐさま警察署に接見希望の連絡を入れたうえで速やかに警察署に行き本人と接見を行いました。 本人に詳しく事情を確認したところ、当日現場にお金を受取りに行ったこと自体は間違いないものの、振り込め詐欺に加担している認識は全くないとのことでした。本人はアルバイトの募集を見て応募し採用され、アルバイトとして当該行為を行ったものであり、どういうお金であるのかについても虚偽の説明を受けそれを信用して、犯罪行為に加担しているとは全く思わずに行ったものであるとのことでした。すぐには信じがたい弁解であり、弁護士が聴いても信じがたい内容である以上、捜査機関はより信じがたい内容でしたので、細かく何度も事情を確認し疑問点も聴取しました。その結果、本人は当時詐欺行為の認識を持っていなかったということが確信できましたので、詐欺行為の認識がなく、無罪であるという方針で弁護活動を行うこととしました。 【弁護活動の結果】 検察・警察のその後の取調べは、予想通り、本人が詐欺行為の認識を持ちつつ、詐欺行為に加担したという前提で執拗になされました。そのため、本人には適宜黙秘権を行使させ、またできる限り日を空けずに面会（接見）に行き、その日の出来事を共有し記憶に反することを認めないよう本人を励ましました。また、検察官に対しては、本人の了解の下、本人の認識や弁解内容を書面にまとめ説明を行い、詐欺行為の認識がなかったことを説明するとともに、行き過ぎた取調べがなされないようけん制を行いました。また、今後、同様のアルバイトなどに手を出さないよう誓約させるとともに、ご家族の身元引受の誓約も得ました。 これらの結果、嫌疑不十分による不起訴処分を獲得することができました。