アスク総合法律事務所
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口座が犯罪に使われた場合、犯罪収益移転防止法違反となり、場合によっては刑事事件として罰を受ける可能性があるでしょう。 また、口座に関して、渡したものの他、同じ名義の口座も凍結されたり、新規の口座開設が困難となるリスクもあるかと思われます。
この質問の別回答も見る①消費者を騙してぼったくるのは訴えることはできますか? 詐欺罪に該当するおそれがあると考えられます。 ②薬機法違反になりませんか? 景品表示法違反や薬機法違反のおそれがあると考えられます。
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