よしみつ法律事務所
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お困りのことと思います。 マネロン法(犯罪による収益移転防止に関する法律)違反が問題になる案件ですが、 副業のためと騙されて口座を作り、その情報を知らせてしまったということですので、故意に譲渡をしたとか貸したとかではないことになり、罪に問われる可能性は極めて低いと思います。 ある意味、相談者さんも被害者だと思いますので、警察の取り調べに対し、副業の事情などをしっかり説明して疑いを晴らしてください。 また、マネロン法違反については、少なくともいきなり逮捕することは少ないように思われます。 以上、ご参考まで。
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