口座売却について教えてください
通常、一度終わった事件について再度通知書が送られてくることはあまりないので、過去に依頼していた弁護士の先生にご連絡してみるのがよろしいかと存じます。
口座凍結 他の口座への影響
凍結口座と他の口座との間で受送金がある場合は他の口座も凍結されることがあります。 もっとも、銀行や警察と連絡を取り厳重注意で終わった段階であれば凍結される可能性は低いでしょう。
タイミーで架空出勤、給与不正なく今後の法的影響は？
今後は規約違反のためタイミーのアカウント停止処分を受ける可能性がありますが、金銭的損害がない以上、企業から裁判や賠償請求をされるリスクも低いと考えられます。
大学生であるため損害賠償請求されても払わない事は可能なのか、これから警察に逮捕される可能性
大学生であることが損害賠償が免除される理由にはなりません。 通常は、逮捕ではなく、警察に出頭して数回取り調べを受けることが多い印象です。
口座売買をしてしまいました
まず、保全手続きをしない限り、訴訟提起をされ確定判決を受けなければ強制執行できません。警察署に被害届を出したのであれば刑事事件として弁護人を依頼するなどの対応が考えられます。口座が振り込め詐欺に利用されたのであれば損害賠償責任を負わせ...
共犯による寄託金横領事件での共同不法行為、債権者代位権、詐害行為取消権への訴訟
↑ 別の質問に答えてしまい対応しない回答になってしまいました。申し訳ありません。
紛失 口座凍結 疑い晴らすには？
「紛失したとする事情」について詳しく説明をするほかありません。 ただ、 キャッシュカードだけを紛失（そのため気づかなかった）したとして、 暗証番号でロックがかかってしまいますし、 騙し取ったお金を口座名義人に勝手に引き出されてしまう...
交際相手が逮捕されました。
刑事訴訟法第199条第2項は「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員（警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及...
送金代行型 詐欺に加担してしまった。これからの処分は？
送金代行は、組織犯罪規制法における「犯罪収益の隠匿等」に該当したり（１０年以下の拘禁刑または５００万以下の罰金又は併科）、あるいは刑法の詐欺罪の幇助（１０年以下の拘禁刑）の嫌疑をかけられ、警察の捜査を受ける可能性があります。 http...
投資詐欺の共犯として通知書が届いた場合の対処法は？
私の受け止めとしては、投資詐欺についての共謀共同正犯はおそらく成立しないのではと思っております。民事は過失があるでしょうから、共同不法行為に基づく損害賠償責任はあるように思われます。被害者側の弁護士と会う時には質問者に不注意な点落ち度...
友人が逮捕されました。
いくらで起訴されたかがポイントです。被害額が4億9千万円で起訴されていれば被害弁償ができていないのであれば執行猶予は難しいかと私の弁護経験からは思います。ご参考にしてください。
M&A案件の不正利用懸念、口座開設後の最適な対応は？
数十万円の違約金、の根拠は株式の売買契約書でしょうか。いずれにしても、万が一口座が悪用された場合、将来的に数十万円どころではない被害になる恐れもあります。 複数の法人をつくるというあたりからかなり怪しさを感じますので、まずは弁護士に相...
送金代行型詐欺に加担してしまいました。
ご不安なことと存じます。 出頭せずにいきなり逮捕・勾留されますと、仕事や育児に生じる支障も大きいと思いますので、相談者さまのおっしゃるとおり、一度最寄りの警察署の生活安全課や刑事課に相談をされるのがよいと思います。 その上で、警察...
賃貸契約のなりすまし詐欺
元警察官の弁護士です。 警察の方が、まず弁護士というのは誤りです。 詐欺罪や有印私文書偽造罪などが成立している刑事事件ですから、第一次的には警察が対応するべき事案です。 警察の捜査の中で、当然、どんな人物が契約を結んだのか、身分確認...
口座凍結 警察へ行きその後はどうなりますか
犯罪収益移転防止法違反の被疑事実で検察庁での取調べがあります。 送致後3ヶ月以内に取調べがされると思います(ただし、捜査の状況次第ではもう少し待たされることもあります。) その後は余罪がなければ、略式手続でいいか否かの確認があり、略...
SNSのお金配りの人に騙された
この種の事案で、末端の口座提供者が逮捕されることは多くありません（もし逮捕相当の事案であれば既に警察から呼出しがあると思います）。問題なのは、犯罪収益移転防止法違反の被疑者として立件される可能性ですが、口座を提供する際の認識が問題にな...
口座レンタルをしてしまった
口座レンタル、売買は犯罪収益移転防止法違反となります。捜査に協力し反省していれば逮捕はおそらくないと思います。しかし、全口座が凍結解除され、新規に口座開設も困難となります。さらに、レンタル・売買した口座が特殊詐欺に利用された場合には被...
副業で悪用されました。
お困りのことと思います。 マネロン法（犯罪による収益移転防止に関する法律）違反が問題になる案件ですが、 副業のためと騙されて口座を作り、その情報を知らせてしまったということですので、故意に譲渡をしたとか貸したとかではないことになり、罪...
口座売買してしまった。
すぐに譲渡した口座を解約してください。そのまま放置して特殊詐欺などに利用されると、被害者が弁護士を通して、被害金を質問者に請求してきます。このまま放置しておくと口座凍結されるだけでなく、譲渡していない口座も利用できず、新規に口座を作る...
生活保護の不正受給をしてしまいました。
実に悪質な事案です。生活保護法の不正受給にかかる刑事告訴、詐欺にかかる刑事告訴の可能性が高いです。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、直接相談されるのが良いと思われます。よい解決になりますよう祈念しております。法...
少額詐欺に遭った場合の犯人逮捕の可能性と期間は？
そもそも詐欺罪が成立する事案なのか（必ず返すと言っていたお金が返ってこない程度では、ほとんどの場合、警察では詐欺罪だと判断してくれません）が問題です。 金額にもよりますが数千円程度の被害額で常習性もないのであれば逮捕されない可能性が高...
銀行を通じた不審な資金移動で詐欺罪に問われるのか？
まずは、犯罪収益移転防止法にいう「口座貸与」にあたるかどうかが問題になりえます。口座の暗証番号やパスワードは知人には教えておらず、質問者が管理していた点では犯罪収益移転防止法にいう「口座貸与」の典型例ではないと思われます。実務上の取り...
この場合どうなりますか？刑事事件までなりますか？自分から申告し、懲役解雇➕返済したらよろしいですか？
被害者が捜査機関に被害届の提出又は刑事告訴を行えば、刑事事件になる可能性がやや高いように思います。 被害金額の返済に加えて謝罪を示す示談金の支払いを提案し、被害者との間で示談を締結するのが良いように思います。 被害者が加害者を許し、被...
口座レンタルについて
質問者の口座情報を主犯Aに教えて、Aの指示に従い、振り込まれたお金を引き出してカードなどに変えてA指定の場所に置いたとのことですが、パスワードや暗証番号をAに教えてはないので犯罪収益移転防止法の禁止する口座貸与の典型ではないように思い...
口座を売ってしまった。
口座売買は犯罪収益移転防止法違反に該当します。何らかの形で金融機関が知るところになれば口座が凍結されますし、その口座を利用して特殊詐欺が行われれば、その被害者が弁護士に依頼すればその弁護士から特殊詐欺の被害金の損害賠償請求が来ると思い...
ポイントサイトでの偽名を使った複数アカウント
会社がどう動くかは会社によって様々かと思いますので何とも言いかねるのが正直なところです。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
ゲームアカウント取り返し詐欺について
損害賠償請求が認められる可能性はありますが、弁護士費用を考えると赤字となる可能性が高いように思われます。
警察からの連絡が途絶えた詐欺事件、今後の対応策は？
担当警察官が多忙な場合、取り調べスケジュールがなかなか決まらないことがあります。 反省文については、現段階で書くことのメリットはあまり大きくないようにも思います。
お金を払えば捕まらないのかそれとも自首した方がいいのか
そのお相手以外に、金融機関に対する詐欺や、犯罪収益移転防止法違反になるので、そのお相手のみに弁償しても処罰を免られるとは限りません。 一度、最寄りまたはWEB面談可能な弁護士に詳しいご事情を説明の上、助言を得た方が良いと思います。
口座レンタル 自主後について
一般論ですが、在宅事件（逮捕・勾留されていない事件）はどうしても後回しとなり、警察による呼出や送検後の検察官による取り調べが２～３カ月の間隔があくことは珍しくありません。 ですが、1年となると少々事情が異なるように思います。 全容解明...