口座売買について検察からの呼び出し
どのような意図かは不明です。口座売買であれば、略式起訴のことを指している可能性も十分あり得るかと思われます。
口座売却による凍結解除の可能性と賃貸契約への影響
凍結が解除される可能性は低いかと思います。 保有する全ての口座が凍結された場合、賃料の支払いをどのように行うかという問題が出てくる可能性はありますが、口座を売却したこと自体で新たな賃貸契約ができなくなるというわけではありません。
特殊詐欺 出し子 判例
元警察官（警部補）の弁護士です。 実情として、闇バイトの一旦を担う窃盗既遂であるため執行猶予がつく可能性は殆ど無いと思います。また、闇バイトだと知らなかったという言い訳も非常に厳しいと思います。 ですが、下記の事項が達成できれば、執...
結婚詐欺で、緊急逮捕されそうなとき。
ただ、その霊能者と、ともすさんの行為や関係がほとんど無関係のように思うのですが。
ウォーターサーバーの未納分について
そのような状況でしたら自己破産という方針はあり得るでしょう。自己破産と被害届は別の話ですが、自己破産手続において免責決定まで確定すれば、その債務についての請求はできなくなります。したがって、以後の支払請求は原則として止まります。
未成年時の犯罪について
当該RMTサイトで購入者へ連絡する機能があれば、キャンセル、返金をしたい旨の連絡を入れて、返金額を確保しておくくらいができることと思われます。 ゲームについてのRMTと思われますが、RMT自体がゲーム規約に反する場合もあり、購入者とし...
ネットで購入した情報が虚偽だった場合の詐欺被害届の可否
情報提供しておくというのはアリだと思います。 単発だと判断が難しくても、複数重なると、さすがにこれは詐欺だろうということが明らかになるケースもありますので。 もっとも、内容がないようなので、ご質問者様が警察に説明するときに少し恥ずか...
口座売買で取調を受けました。
私の経験上、１回のみではなく、何回か作ることも多いです。
口座売却について教えてください
通常、一度終わった事件について再度通知書が送られてくることはあまりないので、過去に依頼していた弁護士の先生にご連絡してみるのがよろしいかと存じます。
口座凍結 他の口座への影響
凍結口座と他の口座との間で受送金がある場合は他の口座も凍結されることがあります。 もっとも、銀行や警察と連絡を取り厳重注意で終わった段階であれば凍結される可能性は低いでしょう。
タイミーで架空出勤、給与不正なく今後の法的影響は？
今後は規約違反のためタイミーのアカウント停止処分を受ける可能性がありますが、金銭的損害がない以上、企業から裁判や賠償請求をされるリスクも低いと考えられます。
大学生であるため損害賠償請求されても払わない事は可能なのか、これから警察に逮捕される可能性
大学生であることが損害賠償が免除される理由にはなりません。 通常は、逮捕ではなく、警察に出頭して数回取り調べを受けることが多い印象です。
口座売買をしてしまいました
まず、保全手続きをしない限り、訴訟提起をされ確定判決を受けなければ強制執行できません。警察署に被害届を出したのであれば刑事事件として弁護人を依頼するなどの対応が考えられます。口座が振り込め詐欺に利用されたのであれば損害賠償責任を負わせ...
共犯による寄託金横領事件での共同不法行為、債権者代位権、詐害行為取消権への訴訟
↑ 別の質問に答えてしまい対応しない回答になってしまいました。申し訳ありません。
紛失 口座凍結 疑い晴らすには？
「紛失したとする事情」について詳しく説明をするほかありません。 ただ、 キャッシュカードだけを紛失（そのため気づかなかった）したとして、 暗証番号でロックがかかってしまいますし、 騙し取ったお金を口座名義人に勝手に引き出されてしまう...
交際相手が逮捕されました。
刑事訴訟法第199条第2項は「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員（警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及...
送金代行型 詐欺に加担してしまった。これからの処分は？
送金代行は、組織犯罪規制法における「犯罪収益の隠匿等」に該当したり（１０年以下の拘禁刑または５００万以下の罰金又は併科）、あるいは刑法の詐欺罪の幇助（１０年以下の拘禁刑）の嫌疑をかけられ、警察の捜査を受ける可能性があります。 http...
投資詐欺の共犯として通知書が届いた場合の対処法は？
私の受け止めとしては、投資詐欺についての共謀共同正犯はおそらく成立しないのではと思っております。民事は過失があるでしょうから、共同不法行為に基づく損害賠償責任はあるように思われます。被害者側の弁護士と会う時には質問者に不注意な点落ち度...
友人が逮捕されました。
いくらで起訴されたかがポイントです。被害額が4億9千万円で起訴されていれば被害弁償ができていないのであれば執行猶予は難しいかと私の弁護経験からは思います。ご参考にしてください。
M&A案件の不正利用懸念、口座開設後の最適な対応は？
数十万円の違約金、の根拠は株式の売買契約書でしょうか。いずれにしても、万が一口座が悪用された場合、将来的に数十万円どころではない被害になる恐れもあります。 複数の法人をつくるというあたりからかなり怪しさを感じますので、まずは弁護士に相...
送金代行型詐欺に加担してしまいました。
ご不安なことと存じます。 出頭せずにいきなり逮捕・勾留されますと、仕事や育児に生じる支障も大きいと思いますので、相談者さまのおっしゃるとおり、一度最寄りの警察署の生活安全課や刑事課に相談をされるのがよいと思います。 その上で、警察...
賃貸契約のなりすまし詐欺
元警察官の弁護士です。 警察の方が、まず弁護士というのは誤りです。 詐欺罪や有印私文書偽造罪などが成立している刑事事件ですから、第一次的には警察が対応するべき事案です。 警察の捜査の中で、当然、どんな人物が契約を結んだのか、身分確認...
口座凍結 警察へ行きその後はどうなりますか
犯罪収益移転防止法違反の被疑事実で検察庁での取調べがあります。 送致後3ヶ月以内に取調べがされると思います(ただし、捜査の状況次第ではもう少し待たされることもあります。) その後は余罪がなければ、略式手続でいいか否かの確認があり、略...
SNSのお金配りの人に騙された
この種の事案で、末端の口座提供者が逮捕されることは多くありません（もし逮捕相当の事案であれば既に警察から呼出しがあると思います）。問題なのは、犯罪収益移転防止法違反の被疑者として立件される可能性ですが、口座を提供する際の認識が問題にな...
口座レンタルをしてしまった
口座レンタル、売買は犯罪収益移転防止法違反となります。捜査に協力し反省していれば逮捕はおそらくないと思います。しかし、全口座が凍結解除され、新規に口座開設も困難となります。さらに、レンタル・売買した口座が特殊詐欺に利用された場合には被...
副業で悪用されました。
お困りのことと思います。 マネロン法（犯罪による収益移転防止に関する法律）違反が問題になる案件ですが、 副業のためと騙されて口座を作り、その情報を知らせてしまったということですので、故意に譲渡をしたとか貸したとかではないことになり、罪...
口座売買してしまった。
すぐに譲渡した口座を解約してください。そのまま放置して特殊詐欺などに利用されると、被害者が弁護士を通して、被害金を質問者に請求してきます。このまま放置しておくと口座凍結されるだけでなく、譲渡していない口座も利用できず、新規に口座を作る...
生活保護の不正受給をしてしまいました。
実に悪質な事案です。生活保護法の不正受給にかかる刑事告訴、詐欺にかかる刑事告訴の可能性が高いです。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、直接相談されるのが良いと思われます。よい解決になりますよう祈念しております。法...
少額詐欺に遭った場合の犯人逮捕の可能性と期間は？
そもそも詐欺罪が成立する事案なのか（必ず返すと言っていたお金が返ってこない程度では、ほとんどの場合、警察では詐欺罪だと判断してくれません）が問題です。 金額にもよりますが数千円程度の被害額で常習性もないのであれば逮捕されない可能性が高...
銀行を通じた不審な資金移動で詐欺罪に問われるのか？
まずは、犯罪収益移転防止法にいう「口座貸与」にあたるかどうかが問題になりえます。口座の暗証番号やパスワードは知人には教えておらず、質問者が管理していた点では犯罪収益移転防止法にいう「口座貸与」の典型例ではないと思われます。実務上の取り...