持続化給付金の問題について
弁護士や警察にも相談しており、３年間何もあっていないので、これ以上は何もしなくて大丈夫でしょう。 ただ、非通知で電話をしてきた相手は、相談者様をだまそうとしている可能性が高いと思います。 今後、別の詐欺に引っかけようとしてくるかもしれ...
お金の立て替えについて
詐欺となることはないでしょう。相手方の受領拒否となるだけかと思われますので、民事の域をでないかと思われます。
どなたか教えてください。
あなたの場合、逮捕はないですね。 いきなりの逮捕は、まったくありません。
これらは詐欺にあたりますか？
＞単純にお金が足りなかったり出費が嵩んでいます。 そういうご事情であれば、民事の問題であり、債務不履行の話となります。 貴方が懸念する詐欺罪という刑事の問題にはなりません。
クレジットカード等、審査時の詐欺未遂罪について
実際に申請手続きが完了していないのであれば、そもそも相手に情報が届いていないため、詐欺等にはならないかと思われますので、問題ないかと思われます。
口座売買による被害額返済と懲役刑が不安です
自首をしても、警察が捜査を開始し、口座売買の被疑者として特定が済んでいる状況だと、自首としての刑の減免効果は見込めない可能性もあり得ます。 刑事に関しては在宅で進んでいる以上罰金刑となる可能性もあるかと思われます。 民事に関しては...
口座売買後の利用停止、警察への自首と今後の対応策
いきなりの逮捕はないでしょう。 信用金庫とかでしょう。
オフパコ取り扱ってくれる？
＞弁護士さんは取り扱ってくれますか？ 取り扱ってくれるか？というのは、弁護士にどのような対応を求めているのでしょうか？
メルカリで新品商品を繰り返し出品することは古物営業法違反に該当するのか？
自身が購入をし、使わなくなったものを販売する分には、営業として行なっているもの判断されず、許可は不要でしょう。 ただ、それが営業として行われている場合は古物営業にあたり、許可を得ずに行なっていた場合違法となるでしょう。
口座売買をしてしまった。
少年として、審判事件になると思いますが、保護観察ではないでしょうかね。 あれこれ心配するより、弁護士に相談しながら、判断をしてもらうといいと 思います。
口座売買の詐欺被害者への返金に関して
請求については、損害賠償として認められる可能性があるでしょう。実際に自身が詐欺行為に加担していなくとも、詐欺行為を幇助したものとして不法行為責任が認められる場合がございます。
夫が逮捕されました助けてください
今は逮捕の段階で、弁護士以外、面会は出来ません。弁護士から連絡がなくても、２，３日以内に逮捕から勾留に移るか、釈放されるかが決定されるので、それを警察に確認してみたらいかがでしょうか。勾留に移行した後は、接見禁止がついていない限り、面...
母による私の名義利用と消費者金融借入についての法的助言をお願いします
母親の詐欺については、全額返済を受けた消費者金融側が被害届を出す可能性は低く、 立件するのは難しいのではないかと思います。 裁判についてですが、１２月８日に母親が一括弁済されるとのことですので、 その一括弁済がなされた後に、先方と全...
銀行口座を第三者へ譲渡してしまった
犯罪収益移転防止法違反となる可能性があり、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金となる可能性があります。 逮捕のリスクはゼロとは言えませんが、ご自身が自ら出頭していること、現在に至るまで警察側から身柄拘束の動きがないことを考えれ...
悪質な個人間貸し借りについて
証拠状況次第ではありますが、お伺いしている事情からすると、詐欺・恐喝のような印象も受けるところです。一度、警察に被害相談をするとよいと思います。
意図せぬ電車不正乗車の対処法と法的リスクについて
不正乗車は、不正乗車しようとしてしないといけません。それ以外は、過失なので不正乗車とはなりません。 ですので、事情を話して支払いすればよいと思います。 今は、グレーな状態なのです。払うつもりがあったかもしれないし、なかったかもしれない...
闇金に口座売買をしてしまった。
不起訴に向けて適切に活動を行なっていれば、不起訴処分を獲得できる可能性はあるでしょう。ご自身で活動することに不安があればお近くの弁護士に相談されると良いかと思われます。 また、口座については、同名義の口座については銀行の方で凍結の判...
銀行のキャッシュカードを送ってしまった。
警察では、あなたの口座はすでに調査済みではありませんかね。 そのうえで、厳重注意になったものと思います。 今後、被害者が出る可能性は少ないと思いますが、出れば、再聴取の可能性は あります。 逮捕はありません。
口座売買をしてしまい被害者方から通知書が届いた。
相談相手となる弁護士を探したほうがいいでしょう。 あなたの口座が凍結されるかは、された人もいるし、されない人も いるので、断言はできないところです。 終わります。
銀行口座の悪用による凍結依頼と法的措置についての相談
開設した口座が犯罪に使われたものである可能性が高いでしょう。 ご自身が一切関与していなければ違法行為となりませんが、場合にやっては犯罪収益移転防止法違反となる可能性があります。 まずは警察の連絡を待ちどのような事態となっているのか...
スマホ割賦契約時の虚偽申告について
携帯会社が問題ないと言っているのであれば、詐欺罪だとしても被害者がいませんので処罰を受ける可能性は低いように思います。
偽物を売ってしまった
偽物であることを知った上で本物と偽って販売をしていたのであれば詐欺罪となり得ますが、本物と信じて販売したものが偽物であった場合は単純に債務不履行となりますので、謝罪及び返金対応で問題ないでしょう。 警察から仮に連絡が来た場合であって...
口座売買に関与してしまいました
基本的に警察は深夜は緊急の場合以外対応をしません。 重ねての相談であることは伝えた上で、日中に改めて相談をしてもよいと思います。
息子が家の金庫を盗んだ
可能性は低いですが、金庫の中に親族相盗例の適用がない他人の物も一緒に入っていた場合、ご子息を窃盗罪で処罰することは可能ですので、その場合は共犯者とともにご子息を逮捕することは考えられます。
詐欺のタイミングについて
詐欺罪の成立時期は、人を騙して金銭等の利得を取得した時です。そのため、あとからどのようなメッセージを送ってもそのメッセージにより成立時期が変わることは基本的にはないでしょう。
返金後に被害届を出さなかったことで訴えられる可能性はあるのか？
その書き方のみでは脅迫、恐喝として刑事事件化し、警察が動く可能性は低いでしょう。また、返金してもらった金額がいくらなのかにもよりますが、民事で開示請求をやる場合弁護士費用もかかるため、費用対効果も考えると可能性は低いかと思われます。
彼女の金銭トラブルに関する相談と共犯のリスクについて
【質問1】 私も詐欺の共犯などで捕まる場合はあるのでしょうか？ 私宛の内容証明は無視しても大丈夫なのでしょうか？ >>捜査が及ぶ可能性があることは否定できません。連絡を無視しても大丈夫とは言えませんので、連絡があった場合はお近くの法律...
詐欺被害で口座が悪用、損害賠償請求への対応策は？
詐欺罪の共犯や、犯罪収益移転防止法違反として損害賠償請求されているものかと思われます。 裁判所から書面が届いたということは訴訟を起こされているということかと思われますので、訴状等を持参して個別に弁護士に相談された方が良いでしょう。
口座売買による懲役刑と被害額請求について
預貯金通帳等を他人に売却等した場合、犯罪収益移転防止法２８条違反の罪が成立し、１年以下の懲役もしくは１００万円以下の罰金を科される可能性があります。また、売却する目的を秘して銀行で新規口座を開設した場合には、銀行に対する詐欺罪に問われ...
相手が詐欺で逮捕され服役中、自己破産手続きについての待ち方は？
経験はないですが、裁判所は、いったん取り下げさせるかもしれません。 担当の弁護士に直接聞くか、裁判所に問い合わせたほうが早いでしょう。（参考）