口座売買によるその他の口座、銀行への影響について
窓口での手続きの際に、過去の所業が明るみにでてその場で警察を呼ばれたり口座の凍結をされる可能性はあるのでしょうか。 ＞＞そこまではないかもしれませんが、いずれにせよ口座の開設ができるかどうかは銀行の判断次第です。絶対になる・ならないは...
〘 至急！〙不当請求されてますか？
明らかにたかられているので、支払は拒否すべき案件かと思います。 すでに解決済みの問題を蒸し返され、金銭を要求されていると警察に相談してみては如何でしょうか。
資格復活を知りたいです。
執行猶予中は、3条2号の欠格事由があることになりますが 社会福祉士及び介護福祉士法 （欠格事由） 第三条 二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 行政処分とし...
ホストに貢いだ金銭は結婚詐欺として法的対処可能か？
直接の証明とはならないかと思われますが，そのような発言を繰り返し行っていることをもって，好意的な感情を抱いていなかった，ひいては結婚の意思がなかったと推認する要素にはなる可能性があるかと思われます。 公開相談の場でこれ以上の具体化し...
詐欺になる可能性がありますか？
逮捕になるか等は、そのご友人の方がケースワーカーに事情を伝えなかった経緯等含め、ご別具体的な事情によるので、ご友人から聞いたまた疑義のお話に基づき、しかも匿名掲示板上で記載できる程度のご事情で判断は致しかねます。 ついては本件につい...
民事の後被害届け提出できるか
刑事事件化を希望されるのであれば、民事訴訟よりも前に被害届を出すべきでした。「民事裁判後」ということは民事上の争いが決着しているということなので、警察は民事不介入の原則を盾に動かないでしょう。
逮捕の可能性と内偵捜査の可能性
詳細が分かりませんので何とも言えませんが、共犯者が実刑にならなかったのであればあなたも実刑にはならないかもしれません。
お金配りの詐欺に遭遇してしまった。
口座を新たに作成していることからすると、犯収法違反だけでなく、重い罪である詐欺罪にも問われる可能性があります。 また、上記は刑事責任についてですが、 今後、詐欺被害者から口座名義人であるご自身に対して損害賠償請求が来ることが予想され...
恋愛詐欺 証拠ないし
「詐欺」と言えるかというと、具体的なやり取り次第ですが、単なる贈与をして後から関係こじれただけ等と判断されると、詐欺とするのは難しいかもしれません。 これも、ご本人様から詳細な経緯等確認をしないと、何とも言えない部分ですが。 「詐欺...
メルカリで販売したイヤホンが偽物だった場合の責任は？
どのタイミングで偽物と判明するかにもよりますが、仮に5年間使用していて今の段階で偽物だから返金してくれと言われたとしても返金の必要はないでしょう。
口座売買してしまった場合
逮捕するか否か、起訴するか否かは捜査機関が決めることなのでなんともいえませんが（常に逮捕や起訴されるわけではありません）、口座が実際に悪用される前に口座を止めないと立件や損害賠償請求を受ける可能性は上がります とりあえず、一度直接弁護...
詐欺による和解金の不履行について
相手と電話した結果、5万円貸してくれたら来月20万円にして一括で支払うと言われましたが、拒否します。 それが良いです。典型的な詐欺の手口です。 このまま支払われない可能性はありますか？ 可能性としてはありますね。 また、早急に...
お金配り詐欺に遭い口座不正利用、今後の対応策は？
自分で利用する意思がないのに自身の名前で口座を作る行為は一応詐欺に該当します。 ただ、今回は迅速に口座凍結がなされているので、警察に相談に行っても、事情聴取はされど逮捕されたり起訴されたりする危険性は、前科前歴がなければ低いのではない...
詐欺の加害者です。すいません
①万一警察から連絡があった場合は、すぐに弁護士に相談するのが良いでしょう。捜査の進行は警察の裁量でありケースバイケースですので、期間については何とも言えません。 ②先程お伝えしているとおり、私の経験上は本件と同種事件は基本的に不受理...
スーパーでのレジミスを指摘せず、法的問題になる？
相手が間違えた金額をお釣りとして出していることを知りながら、自身に得だからとして、真実を告げずに金銭を受け取ることは、理論上は詐欺罪となる可能性があるでしょう。
詐欺にあい脅迫を受けている。
相手方からの連絡内容を閲覧できる状態で、再度、警察に相談に行かれることをお勧めします。 その際、該当のメッセージにどの様に対応すべきか等も担当の警察官に確認されると良いでしょう。
損害賠償請求が届いた！どう行動すべき？
着手金０円ではなくとも，分割払い制度のある事務所等もございます。 また，どうしてもお金の捻出ができない場合には法テラスのご利用も検討ください。
警察からの書類提出要請、被害届の取り下げに関する不安
書いて欲しい書類というのが何なのかは現段階では不明ですが、示談も成立しておらず被害届の取り下げを警察から求められることはありません。 可能性としては、追加の調書等の作成の可能性もあります。
犯罪収益移転防止法違反後の口座凍結と現金振込の制限について
犯罪に利用された口座の名義人が所持する他の口座も凍結するようです。あなたが本件犯罪に無関係であり、その他の口座も無関係であることが確認されるまで凍結解除されないと推測されるので、当面凍結解除は難しいと推測します。
闇バイトについて教えてください
あなたがかかわったという闇バイトの内容次第では、警察に出頭したとしても処罰を受けることがあります。 この公開相談では事件の詳細は聞けませんが、弁護士に、具体的に何をしたのか、を伝えたうえで回答を求めた方がよいかと思います。
取引先の社員からの無断キャンセル
本人が、初めから美容室に行くつもりがなかったにもかかわらず予約をし、無断キャンセルをしたというケースであれば、偽計業務妨害罪という犯罪が成立する可能性がありますが、そうでなければ難しいかもしれません。
犯罪収益移転防止法違反の疑いに対する対応と判決の可能性
◯被害者の方にお金（140万円）は返した方がいいのでしょうか。 返せるお金があるのであれば返した方がよいと思いますが、被害者と連絡が取れるのでしょうか。法律事務所から通知、とありますが、被害者に弁護士がついているということであれば、...
過去の夜職での金銭授受についての法的リスクと対処法
返済していれば，仮に詐欺に該当するとなった場合，被害弁済をしているという意味でプラスに捉えられるかと思われます。
持ち逃げされた資本金を回収したい
いずれにしても、相手方から出資金の返還を求めるためには、早期に法的手続き（訴訟）を取ることをお勧めします。
和解成立後の支払い期限について知りたいです。
ご質問ありがとうございます。 支払期限は、和解の際に決めます。 例えば、令和７年１月上旬に和解が成立した場合は、 支払期限を 「令和７年１月末日限り」と決めることが多いでしょう。 これは、令和７年１月末までに支払うという意味です。 ...
任意整理を依頼した場合、詐欺罪の可能性は低くなるか？
【契約や解約を繰り返して貯まった】という経緯など不明点はありますが、返済能力がある状態で返済意思をもって借入をしたということであれば、詐欺罪には該当しません。返済能力や返済意思がなかったことを告訴において示すことができない限り、警察と...
内容証明が届いた架空ファクタリング、分割示談の可否は？
＞何とか分割でもお支払いさせて頂き示談という形にして頂きたいのですが可能でしょうか？ 相手方次第です。相手が納得するような示談内容であれば示談の可能性はあると思います。
口座譲渡、弁護士への相談は必要か？
＞逮捕された時のために弁護士に依頼した方がいいでしょうか 現時点では依頼まではする必要はないと思いますが、いざというときに弁護士を探さなくても済むよう、今のうちから相談にはいかれてもよろしいかと存じます。
闇バイトについて教えてください
実行犯ではなく、応募のみということでしょうか。 それであれば、未遂犯でも予備犯でもないので、逮捕の心配は特になく、参考人として事情を聴かれて終わりという可能性が高いです。 弁護士に相談に行くよりも先に、警察に相談に行く方が精神的に良い...
ラブホテルの未払いトラブル、元カレと連絡取れない場合の対処法は？
現状は被害届が出され捜査されている状況かと思われます。ただ、ご自身にお金を払わずに逃げてやろうという意思はなかったことや、彼氏が支払いをしたものと認識していたことなどから刑事責任を追及される可能性は低いかと思われます。 未払分を支払...