ココナラへ

キャシュカードを送ってしまい、詐欺にあいました。

預貯金通帳、キャシャカード等を他人に譲渡等した場合、犯罪収益移転防止法２８条違反の罪に該当し、１年以下の懲役もしくは１００万円以下の罰金を科される可能性があります。また、売却する目的を秘して銀行で新規口座を開設した場合には、銀行に対す...

パパ活でお金を借りました。捕まりますか？

借りただけなので、詐欺にはなりません。 罪になりません。 相手は、警察には行きません。 恥をさらすだけですから。 警察に行くと言うのは、あなたとやりたいだけのための脅し文句ですね。

クレジットカードの不正利用加担

大変残念ですが、不正利用に加担した形となっています。 いきなり逮捕される可能性は少ないのではかと思いますが、 警察から事情聴取の連絡が入る可能性はあります。 嫌疑としては、電子計算機使用詐欺罪（インターネット通販サイトで、他人名義の...

在宅捜査後に逮捕される理由について

お答え致します。逮捕する場合には罪を犯した認める相当な理由が必要です。事件発生当時は証拠が不十分のために在宅で捜査を継続し，十分な証拠が整った時点で逮捕することはあります。在宅捜査で2カ月後に逮捕されることはあります。逮捕の理由は，証...

警察の内定捜査について

詐欺罪として訴えられました、というのがどのような状況を指しているのかよく分かりませんが、借金をしたが返せていなかったというだけでは捜査はされません。

"キャッシュカードが特殊詐欺に使用された件について"

犯罪が成立している状況です。 今後、警察からの呼び出しがあれば真摯に応じてください。 また、詐欺事件の被害者から損害賠償請求をされるケースもございます。被害者が依頼する弁護士から連絡があった場合や裁判所から訴状が届いた際はご本人様で...

借金返済が遅れる理由の嘘は法的問題があるのか

支払を遅延した理由について虚偽の説明をすることは、犯罪にはなりませんが、 「支払猶予」という利益を得るために虚偽の説明をすることは色々と学説でも議論があるところですが犯罪となりえます（二項詐欺罪といいます）。

後払いアプリの不正利用

不正利用された側のお二人に関しては、不正利用であっても、民事上の責任を負う可能性があります（過失による責任）。 そのため、今後の対応としては、 ご自身がご親族などとご相談なさって、 アプリ側へ弁済提案をするといった形になろうかと思います。

ゲームチート代行詐欺に関する法的対応についての相談

別の警察署にそれぞれ被害届を出し、受理されれば相手は捕まるということですか。 →被害者が警察署に被害申告をすれば、警察が捜査を進めるでしょう。警察は、捜査する中で、犯人逮捕の必要と理由があると判断すれば犯人を逮捕し、なければ逮捕せず在...

特殊詐欺で逮捕された母親の不起訴を求める条件について質問

他の人に渡す目的を隠し、契約を行おうとしたが、実際に物の交付には至らなかったという点です詐欺未遂となっているかと思われます。 不起訴になるかどうかについては行為の悪質性や本人の再犯可能性等の様々な事情を考慮した上で検察の判断がされる...

母親が特殊詐欺で逮捕された場合の法的対応について

弁護人を選任し、お母様の弁護にあたってもらうことが最善かと思います。 　逮捕後に勾留という身柄拘束がなされる可能性があります。そのため、勾留される前に、あなたの方で私選弁護人を選任し、勾留請求の却下を求める等の活動をしてもらうことが考...

振り込みバイトの口座凍結について

基本的には警察、銀行に事情を話し、凍結の解除が可能かどうか話をしてみる他ないでしょう。 また、警察から捜査として事情聴取を受ける場合にはしっかりと対応する必要があるかと思われます。 弁護士から、詐欺の被害者等の代理人として損害賠償...

10万円の詐欺　示談金

事案次第ですが、一般的には被害金額を考えると不当に低い金額の提示というわけではないように思われます。

保険金請求　不正事件について

実際に刑事事件や民事事件として状況が進んでいるようにお見受けいたします。 お近くの法律事務所に直接ご相談いただき、対応を依頼されてください。

キャッシュカードを相手に半年ほど前に送った

刑事責任（口座売買）と民事責任（詐欺被害者から）の追及を受ける可能性があります。 繰り返しで恐縮ですが、一度ご自身側から、警察に電話をして、ご確認なさってください（番号偽装の可能性もゼロではないので）。 逮捕を避けるために、捜査機...

口座売買の相手と揉めてしまって、困っています。

質問（1）ここで私がしなければいけない行動。 相手方の要求を一切受け入れないでください。相手方が警察を入れる／弁護士を入れると言うことを言っているのは、あなたに対してプレッシャーを掛けているだけです。もし心配であればいつでも対応でき...

特殊詐欺に関する逮捕の可能性について。

被害届が出されていることは確実なのに2年経った今現在で逮捕されていなかったら、現時点では被疑者不明の状態という認識でよろしいでしょうか。 →その可能性もありますが、正直申し上げて弁護士も「わからない」としか回答できないご質問かと思いま...

ZOZOTOWNのツケ払いで受取人に請求、法的対応策は？

誤解をなさってる点があるようですので、少し補足をして回答を終わります。 まず、ご自身に支払い義務が生じる可能性があると回答した点ですが、外形的には、単なる不払いの場合と区別がつかないという本件の特殊性があります。 ・「お中元やお歳暮...

アプリ口座を通じた被害に関する弁護士への質問

特殊詐欺等による不正送金の送金先に使用された可能性があるのではないでしょうか。 貴方が刑事事件の被疑者として立件されていないのであれば、今後、民事訴訟等でご自身の責任の有無を争っていく可能性があります。 出来れば当該通知をもって法律相...

共同経営者に法人口座を売られました

相手方としては、会社の口座にお金を振り込んだことから会社に対して責任追及をしてくれると思います。もっとも、会社に責任追及をしても金銭を回収できない場合には、会社の役員であるあなたに対して責任追及をしてくると思います（役員の第三者に対す...

警察による口座凍結、副業でのトラブルと対処法

レイ・オネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 ネットバンキングのログインIDやパスワードの情報を教えたり、キャッシュカードや通帳を渡したりした場合には、犯罪収益移転防止法違反となり、刑罰を科せられる可能性があります。 また...

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