口座レンタル 自首後
口座を譲渡するために新たに口座を開設したような場合，銀行に対しての詐欺罪となるため，より重くなります。 手持ちの口座を譲渡していた場合，犯罪収益移転防止法違反として，１年以下の懲役，１００万円以下の罰金，その併科となります。 被害...
詐欺被害と廃業届について。
正直に話せば、捕まることはないでしょう。 正直に話すことが、罪を軽くする方法です。 損害賠償請求は、別途、弁護士に相談しましょう。
Twitter個人間融資トラブルに関する疑問
基本的に解除は銀行、警察の対応となりますが、難しいケースが多いかと思われます。 直接詐欺行為を行ったわけではないため、詐欺罪となるわけではありませんが、詐欺の被害にあわれた被害者から口座名義人であるご相談者様に対して損害賠償請求がな...
ブランド品の詐欺未遂、返金されたが罪に問えますか？
詐欺罪の成立要件の中に、故意という主観的要件が必要とされます。 本件の場合、相手方が確信的に商品を偽物だと認識していたか、あるいは少なくとも商品が偽物かもしれないと認識していたといった相手側の認識を捜査機関は立証する必要があります。 ...
貸した金銭に対する弁済は詐欺被害金だとしたらどうすればいいですか。
Ｂの話が事実なのであれば、ご事案の性質上、公開の掲示板での相談•回答には馴染まず、返済の経緯や返済資金に対する貴社の認識な等に関して詳しい事情を伺った上でのアドバイスが望ましいと思われます。 そのため、貸付け•返済等の証拠を持参の上...
口座譲渡。今後について。
【質問１】 ないと断言はできないですが低いでしょう。 【質問２】 在宅事件ですし、犯罪の性質からすると１年以上かかることもあります。 【質問３】 そもそも口座売買は破産手続きの際に申立書に記載されたのでしょうか？ 申告せずに、管財にせ...
口座レンタル 自首について
警察でしっかりと事情を説明し、その後の捜査にも協力していくことが必要でしょう。 弁護士に関しては、被害者からの損害賠償請求書面が届いた段階で相談する形で良いかと思われます。 口座凍結については同名義の他の口座が凍結されるケースもあ...
口座売買に関する法的相談について
在宅ですすめる可能性もありますし、逮捕の可能性もあります。 ・「正直に話しても逮捕されても仕方がないし、本当に反省しています。」 認識を改めるべきでしょう。多数の被害者が出ているわけですし、反省しているとは到底いえないでしょう。 ...
代行詐欺 被害弁償金の受け取り願い 未回答の状態 今後の動きはどうしたら良いか
示談金として慰謝料分を含めて被害額に上乗せした金額を提示することは可能ですが、相手がそれに応じなかった場合、被害金の弁償のみを供託等の方法で行われ、それ以上の金銭の支払いを求めることは難しくなってくるかと思われます。
"犯罪収益移転防止法違反による逮捕の可能性と執行猶予について"
確実ということはありませんが、逮捕の可能性はあります。 また、実行犯という役割ですので、厳しい処分も予想されます。
男女関係、金銭トラブルについて
＞最初お金を借りてその後に、体関係を持ったとしても不法原因給付になるのですか？ ＞私は彼女や愛人では無いです。 【出会い系で2年前に知り合い】という事情もあるようですので、個別のやり取りや前後関係を含めた具体的事情を総合的に検討し、...
詐欺事件の被害弁済を供託で行い、執行猶予は狙えるのか？
刑事事件の量刑を適切に判断するにあたっては、供託•被害弁償の点のみならず、組織的•計画的犯行か、あなたの行為や関与の内容•程度、発生した結果の内容•程度、前科や余罪の有無•内容、被害者との示談交渉の状況等の諸般の事情を踏まえた上で検討...
詐欺被害に関する相談と訴訟の適切な対応について
初めから返すつもりも全くなく、嘘の理由でお金を借りたことについての証拠が一定程度あるのであれば、詐欺罪となる可能性はあるかと思われます。 警察への被害相談、民事上の返還請求を併せて考えていく必要があるでしょう。
不正取得ポイント問題に関する法的助言をお願いします
被害金額などの前提を変えて何度もご質問なさっているようですが、 ご両親とご相談なさったうえで、被害回復や店舗、被害者、警察への対応を検討すべきです。 具体的にどうなるかということを公開相談で回答はできません。
お金を騙し取られた相手が逮捕された場合
相手方弁護士や警察からは義母本人への連絡となるでしょう。 支障があるのであれば、 義母本人が弁護士に依頼をして、弁護士宛に連絡をしてもらうといったことが考えられます。
アプリで知り合った男性から頂いたタクシー代の返金について
はじめからいくつもりがなくてタクシー代だまし取るつもりがなかったのであれば、詐欺罪は成立しないでしょうし、それで捕まったりはしないように思います。 何回も似たようなことやっていたりしなければ。 ただ、返金はした方がいいとは思います。
口座貸し被害にあった場合の法的対応と刑罰について
犯罪収益移転防止法違反にあたるため、口座について凍結処理が取られているものかと思われます。 同名義の口座について凍結処理が取られる可能性はあるでしょう。 罰則としては一年以下の懲役または100万円以下の罰金となり、両方が併科される...
私が口座売買した後、詐欺被害者から振込口座名義人への裁判、請求。弁護士への疑問について。
和解の話をするのであれば，訴訟提起の前の段階の方が，和解はしやすい部分はあるかと思いますが，書面が来るたびに依頼者の数が唐突に増えているということには違和感があります。まずは受任通知を送ってもらうなどして代理人であることの確認おwされ...
口座売買に関する対応と刑罰予想についての相談
犯罪収益移転防止法違反や、詐欺罪となる可能性があるでしょう。 警察に自ら話をしに行った場合、情状面で有利となる可能性はあるでしょう。 また、民事において、詐欺に使われた口座に振り込んだ被害者から被害金額について損害賠償請求がなされ...
口座売買について今後の対応を教えて下さい
口座の凍結に関しては警察や銀行側の処置で行われますので、相手側が何かするというより、被害者や被害者の弁護士が凍結要請をするケースが多いかと思われます。 自宅に来る可能性はゼロではありませんが、脅しである可能性も十分考えられるでしょう...
新規口座開設からのキャッシュカード送付、口座凍結、今後が怖い。お金配りの問題について
弁護士同行でもいいですよ。 まずは無料相談してみては。
口座売買トラブルに関する弁護士への相談について
警察は事件を把握してるので、書類作成後、検察に捜査書類を送付し、その後、検察から 呼び出しがあるでしょう。 罰金の可能性が高いです。 民事については、減額のため、近くの弁護士に相談したほうがいいでしょう。
キャッシュカードを第三者に送ってしまいました。どうしたら良いでしょうか、、
呼び出しに応じることを含め警察への捜査に誠実に協力をしていく必要があります。事情聴取後は検察の方で処分をするか不起訴とするかを決めます。
振込詐欺による1000万円の返済義務と刑事罰の可能性
ケースバイケースです。 これも、弁護士と話し合って下さい。
口座売買 その後の対応
ケースによりますが、認められて減額されているケースもあります。
口座売買。口座取引停止の処理方法と自主的な警察への相談について
自首することで逮捕される可能性は低くなるでしょう。 他の口座のその上で警察に今後の対応を相談した方が良いです。
元彼の凍結口座への振込と法的影響についての相談
銀行は、不正取引に振り込まれた送金とあなたが振り込んだお金との区別をしています。 あなたに、類が及ぶことはないでしょう。 かりに警察から問い合わせがあったとしても、振込の趣旨を説明すれば、済むでしょう。
間違った新居先住所を携帯会社に伝えた際の法的責任について
意図的に虚偽の住所を伝えたわけでなく、単に勘違いでご記載をしたというだけであれば何も問題はないでしょう。
口座売買に関する法的問題についての相談
【質問】口座売買について去年、半ば脅されて口座を売ってしまい売った口座から被害者が数人出てしまいました。口座を売ったあと自首しており、後は検察庁からの連絡待ちなのですが相手の弁護士から支払いの方を求められています。金額が300万と大き...
詐欺罪で立件される可能性について。
詐欺罪となる可能性はあるでしょう。ただ、被害金額が少ないこと、4年以上も前の話であることを考えると、被害届が出されたり、告訴されたりといった可能性は低いかと思われます。