投資詐欺損失取り戻し
このようなExodus詐欺の典型的な流れは、 １）まずは、SNSやマッチングアプリ、投資サイトなどを通じて詐欺師が接触してくるところから始まる。 ２）初めは「投資に興味はありませんか？」「仮想通貨で安定収入が得られます」などと親しげ...
みんなで大家さん出資金返金請求
みんなで大家さんに1,700万円を出資し、昨年7月末に償還手続きを行ったにもかかわらず、現在に至るまで償還書類すら届かず、さらに令和7年7月分の分配金も遅延しているとのことから、同社の資金繰りは深刻であり、破綻リスクが極めて高い状況に...
投資詐欺に騙されました、この後どう対応したらいいでしょうか
ご相談の事案は、LINEグループを介した典型的な投資詐欺であり、心理的な誘導とデジタルツールを悪用した組織的・計画的な犯行が疑われるものです。内容としては、アプリ上で架空の利益を表示し、信頼を得たうえで高額出資を誘導、さらには「保証金...
口座売買、東京地方裁判所からの通達書類に関する弁護士相談について
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 裁判所から届いた「答弁書」は、指定された期限までに必ず提出しなければなりません。 これを無視すると、相手の言い分をすべて認めたことになり請求通りの金額の支払いを命じる判決が出てしまうため、...
貸金5,150,000円の長期滞納・第三者への資金流用・精神的苦痛による慰謝料請求について
【希望】 ・可能であれば、着手金を抑えた形、または成功報酬型で受任いただきたいです。 ・回収可能性、そして慰謝料請求の可否についても意見を伺いたいです。 この公開相談の場で弁護士から「受任する」というような回答がなされることはありま...
この請求は妥当なのでしょうか？
契約も成立し、支払いも済んでいたということであれば、債務不履行、解除にともなく損害賠償請求として、かかった費用等は請求可能でしょう。
投資詐欺被害ですが投資なんてしてません。
何らかの方法で、口座が乗っ取られた可能性が高いです。そして、投資詐欺の犯人に口座が利用され、被害者（差出人の依頼者）がその口座に被害金を振り込んだということでしょう。口座が（故意または過失で）提供された場合には、口座名義人も責任を負う...
投資詐欺被害で納税金要求、無視した場合の法的影響は？
投資をし，利益が出ているとした上で出金の際に手数料や税金の話をしてさらに追加のお金を要求するというのは投資詐欺ではよく見られる手口です。今回の件について警察にも相談しているのであれば，警察にそうしいた要求が来たことも含めて追加で話をし...
マッチングアプリでの投資詐欺、訴訟と車の扱いについて相談
相手の話していたことが虚偽であれば、車の分も含めて損害賠償請求すること自体は可能なように思われます。
口座売買による投資詐欺問題での訴訟対応方法について
口座売買をした際にその口座が投資詐欺に使われたケースで、「ところで、他人名義の預貯金口座は、いわゆる振り込め詐欺等の犯行の道具として使用されたり、犯罪による収益の隠匿に利用されたりすることから、犯罪による収益の移転防止に関する法律は、...
口座担保融資受けて、詐欺に使われた。
口座提供行為が違法行為となりますので、損害賠償責任を負う可能性が高いように思います。 おそらく訴状では共同不法行為として、被害全体について賠償請求を受けていると思いますが、自身の口座への振込額に限定して、分割での賠償を提案するなど、和...
弁護士さんから支払いを命じる通知書を貰った件について
口座を新しく作って渡しているとなると、犯罪収益移転防止法違反とは別に、銀行に対しての詐欺罪が成立する可能性があり、通常の口座の譲渡と比べて重くなる可能性はあります。 ただ、身柄拘束されず、在宅のまま進む場合もあり、不起訴となるケース...
SNSの知り合いから株で増やすからお金を送って欲しいと言われ送ってしまいました。
少額増えたというケースはありますが、それについては、お金が増える印象を与えてより大きなお金を騙し取るための手口であることが多く、私見ですが、詐欺である場合が殆どかと思われます。
投資詐欺について相談です
もしSNS投資詐欺事案であるとすれば，弁護士会照会を利用して口座名義人の漢字氏名と住所の照会，振り込んだ預貯金口座への仮差押，損害賠償請求訴訟の提起，判決に基づく本差押，という流れで回収を進めるのが一般的です。弁護士会照会が入るため本...
携帯詐欺？？お金は返ってくる？
副業詐欺・タスク詐欺と呼ばれる詐欺被害となります。 まずは、消費生活センターに相談されてください。 センターから弁護団や弁護士の紹介を受けられるようであれば、紹介を受けてください。 それが無理であれば、 一度、弁護士会の方で、消費者被...
国が認める助成金7億
被害を回復できるかどうかはさておき警察に相談してみてください。
裁判での攻撃的な書面が裁判官に与える影響とは？
裁判で提出する書面に必要な記載は、法律上の要件を満たす事実を、証拠に基づいて主張されているということです。 そのため、必要以上に攻撃的な文言を書面に記載する必要はありません。 裁判官は事実認定のプロですので、相手の書面に攻撃的な文言...
詐欺被害後の借金返済の交渉方法と帰国後の手続き相談
まず告訴（被害届け）については弁護士を依頼できるのであれば依頼して「振り込み明細や詐欺師の免許証の写真、トーク履歴など、証拠となるものはすべて保管」しているのを証拠として捜査機関に代理人として告訴して貰うのは如何でしょうか。このような...
副業詐欺で悩んでいる
副業の会社にキャンセルするという連絡をしてみてはどうですか？
投資詐欺で被害に遭った場合の損害賠償請求の可能性
口座売買絡みの投資詐欺は詐欺の首謀者が不明であるため、基本的な流れとしては、口座名義人の漢字氏名と住所を突き止めた上で、詐欺の共同不法行為を理由とする損害賠償請求を行うことになるでしょう（振り込め詐欺救済法に基づく口座凍結が行われてい...
急いでます。ご意見宜しくお願い致します
警察は、質問者様ではなく、不正利用した犯人の捜査に主眼をおいていると思いますので、民事賠償に限って対応を検討されてはいかがでしょうか。 相手方は１０万円で手を打つと言っていても、そもそも質問者様に賠償責任があるのかも問題になり得ますの...
法律事務所からの詐欺共犯疑いへの対応方法は？
身に覚えがないのなら、無視がおすすめです。 実はその口座を譲渡したのなら１０万円の支払い義務はありそうですし、 刑事事件になるおそれもあります。 その封書を見せて弁護士に相談するのがベストです。
ネット副業申込後、15000円のガイドブックを後払いで勝手に手続きされました。
そのまま連絡をスルーしても宜しいのでしょうか？ はい。それがよいでしょう。詐欺の可能性が高いでしょう。 個人情報を悪用されたりするのでしょうか？ 可能性としてはあります。ルールを守る会社では無いと思われるので。 今後は、儲かる話...
知人に貸したカードでの未払い分を法的に請求できるか？
理屈上は請求できると考えられますが、 クレジットカードは他人に貸与するようなものではないので、反論された場合、対応に苦慮する形になります。 使っていない、贈与であるなど
マッチングでマッチした女性に広告収入の仕事を勧められた。
典型的な詐欺でしょう。類似事例をよく聞きます（「仕事内容はスマホでコピペして日給6万稼げた」というセールストークも同じです）。気をつけましょう。
銀行口座売却後の損害賠償請求、対応策と費用について
裁判になる前に減額交渉を行い解決できる場合もあります。 名義人に責任が認められるケースも多いですが、被害額については減額の余地があるでしょう。
有名人を名乗るSNSで投資詐欺にあう
公開相談の場での回答は難しいかと思われますので、個別に弁護士にご相談された方が良いでしょう。
弁護士の懲戒処分後、契約解除と着手金返還の方法は？
ご自身で返金について交渉をしていただくか、返金対応について別の弁護士にご依頼をいただく必要がございます。 取り交わしている契約書の内容や懲戒処分の内容によっても対応が変わることが想定されますので、ご自身での対応が困難と思われる場合は...
２回目以降の支払いを拒否したい
元々の広告がどのようなものだったかによりますが、契約の取消事由や解除理由として正当なものと認められなければ、残額の支払いを請求されるかと思われます。 具体的内容を記載すると特定のおそれがあるため、個別の事情についてのご相談は公開相談...
投資運用で預けた100万円が返金されない場合の対処法
「投資の運用」の内容によります。 預けたお金の返還を要求できるものであれば、それに従って返金請求するということになると思います。 なお、基本的に、投資で運用で稼がせると言ってお金を振り込ませる手口は詐欺のことが多いと思いますが、 そ...