凍結リスト 口座凍結
可能性はありますが、ゆうちょは凍結されなかったと言う情報は、 いくつもありますね。 終ります。
勝手に自分名義で口座開設されて、不正送金に利用された
どのような経緯で作成がされたかにもよりますが、場合によっては口座の名義人であるご相談者様のもとへ詐欺被害者より損害賠償請求がされる可能性もありますので、銀行や弁護士、警察等と状況の確認をされる必要があるでしょう。
振り込め詐欺救済法 口座凍結
必要があれば凍結しますよ。 債務整理で受任通知を出すと必ず凍結されます。 終ります。
ゲームデータを買うから15万振り込んだと言われたがそのお金は全く違うところに振り込まれていました。
＞その凍結を解くためには逆に15万払わないといけないとそのサイトのサポートセンター的なものに言われました。どうしたらいいのでしょうか？相手には調べても出てこないサイトのURLが送られてきてここで販売してと言われました。日本語もあやふや...
チケット詐欺の疑いがある場合
現状では、債務不履行で履行遅滞になってます。 詐欺とは断言できないので、警察も同じ意見だと思います。
三井住友銀行からの通知書に関する法的な問題について相談したい
使わせていた口座が犯罪に使用されたため、口座凍結等の手続きがとられているかと思われます。 他人に口座を利用させること自体が規約違反行為である上、その口座が詐欺等に利用された場合口座の名義人も刑事責任を負う可能性があり得ます。
チケット詐欺に遭いました。相手の個人情報が分からないのですが、返金されるのでしょうか。
金額些少なため、弁護士ルートは難しいので、警察に詐欺被害を申告してください。 前向きに対処する担当者もいれば、消極な方もいますが、内容を書面にして持参の上、 相談するといいでしょう。
外国人男性との関係で詐欺に遭い、困っています。
あなたは、振り込め詐欺でいうところの犯罪利用口座の提供者、出し子(振り込まれた犯罪資金を他の人に渡す役割)の役割をさせられてしまったものと思われます。 D銀行に残ったお金は結論からいうと騙された被害者が振り込んだお金であって、あなた...
口座売買による被害額返済と懲役刑が不安です
自首をしても、警察が捜査を開始し、口座売買の被疑者として特定が済んでいる状況だと、自首としての刑の減免効果は見込めない可能性もあり得ます。 刑事に関しては在宅で進んでいる以上罰金刑となる可能性もあるかと思われます。 民事に関しては...
友人のチケ代を立て替えてるのに支払われずブロックされてる
キャンセルできるならキャンセルしてよいと思います。あとは、チケットは相手に届かないよう運営と相談してください。
出会い系サイトでの請求トラブルに関する相談
納得がいくなら払えばいいと思いますが、個人的には実際に訴訟を起こされるまで払わないことをお勧めします。払うと「カモリスト」に載って、ほかから因縁を付けられる可能性もあります。
今後私はどうなりますか
事情聴取を受けているので逮捕はないですね。 返金については、最寄りの弁護士依頼で、減額交渉をしてもらうといいでしょう。
詐欺の口座に使用された
基本的にはご自身の名義のみとなるかと思われます。
口座を売ろうとして盗まれた 損害賠償 口座売買 口座 詐欺
金銭を得ていなくとも成立し得ます。 口座の譲渡に関し、自身に全く落ち度がない、例えば盗まれたカードや身分証等を悪用された口座を作られた等の場合でないケースでは、責任を追及される可能性はあるでしょう。
PayPay詐欺にあたる？
あなたに犯罪はありませんね。 依頼人は他者からだまし取ったPayPayを使用したのですかね。 グッズ詐取にあなたを利用しようとしたのですかね。 いずれにせよ、あなたがつかまることはありません。
この事例も口座貸しに当てはまるのか？罪に問われますか？
口座はあなたが管理しているので、収益移転防止法にはひっかからないでしょう。 ただし、口座を他人に利用させることは、規約違反になるので強制解約の可能性 は高いでしょう。
銀行口座が詐欺に使われ被害者の弁護士から返金を要求されましたが支払わなければならないでしょうか
その口座開設につき、何ら落ち度がないのであれば(例えば盗難被害にあい、身分証等を勝手に使われ口座を作成された等)賠償義務を負わないとすることもあり得ますが、口座の売買や、口座開設に協力したり、身分証等を貸し出したりしたようなことがある...
金銭トラブルに関する法的問題と振り込め詐欺の対処方法について
まず、詐欺という形で口座凍結をしたいとなると、相手が嘘をついて騙した上でお金を振り込ませたことについての証拠が必要となります。 現状のご相談内容ですと、姉が妹に貸したお金を代わりに払えと言われて支払いをしている状況かと思われますので...
被害請求先について質問です。
折り返し電話をしたとの記載があったため、電話番号を把握されているのかと思いましたが、違いますでしょうか？ もし振込先の口座しか分からなければその口座情報から調査をしていくこととなるかと思われます。
TikTokでの副業の加害者、警察とのやり取り中。今後どうしたらいいですか？
間違いなく被害弁償をしてください。被害額が少額だったのは運が良かったと思います。 口座売買について処分を受ける可能性は高くないと思いますが、検察官が罰金刑を考えているという話になった場合は改めてお近くの弁護士に直接ご相談されてください...
預金保険機構 犯罪利用口座に登録されてしまいました
これまでの体験者の話からすると、大丈夫と思います。
投資アプリを用いた振込め詐欺
銀行口座の情報については、詐欺被害であれば弁護士であれば銀行に照会することで開示されるケースが多いです。 実際に振込先口座の情報から、個人を特定し訴訟に至るケースもあります。 ただ、弁護士を立てずに個人で情報を取得することは難しい...
詐欺メールで口座情報を教えた場合の法的なリスクは？
犯罪収益移転防止法違反という犯罪に問われる可能性があります。 また、その口座を利用した振り込め詐欺等の被害者から多額の損害賠償責任を問われる可能性がのあります。 さらには、銀行口座を凍結され、自分名義の銀行口座を新たに開設できない...
相手の弁護士に電話した方がいいのか
具体的にどのようなことがあったのかわからないので、なんともいえないのですが 相手方が立てた弁護士が本当に実在する弁護士でその方から連絡が来ているのであれば、連絡したほうが良いとは思います。
詐欺被害の犯人逮捕後、返金が滞納されて困っています。
合意書が適切な内容になっていることを前提としますが、 警察か検察に民事訴訟のために必要だからとして被疑者の住所・氏名を教えるようにご連絡されてみてください。 住所が分かれば、合意書に基づく支払いを求めて民事訴訟を進めていただく形となり...
個人融資、脅しについて
弁護士の吉岡一誠と申します。 性的な写真などを送らせて、その写真を脅迫材料として金銭を要求するといった類の業者と思われるので、単なる脅しの可能性も高く、ブロックしてシャットアウトしてしまうということでも良いかと思いますが、心配であれば...
未成年の嘘による詐欺被害についての返済請求と警察への対応について相談
連絡の内容など、証拠関係次第です。
口座を教えてしまい、振り込め詐欺に使われました。
現在なされている損害賠償請求はあくまで民事での請求のため、現時点で必ずしも警察に連絡しなければならない状況ではないかと思われます。 お住まいの地域で直接相談した弁護士の方に交渉等を依頼することになる場合、その弁護士の方の今後の方針に...
"返金保証を受けられない場合の対応について相談したい"
最初に返金保証付きと言ったのに返金くれない場合は被害届を出した方がいいでしょうか？ そう思います。詐欺の可能性が高いですし、もう協力しない方がよいでしょう。 どうしたらいいと思いますか、また、相手に被害届出すこと伝えるのはまずいで...
知らない人からの口座への入金依頼に関する法的問題と被害届の影響について
被害者の行動や警察の捜査の進め方、具体的なご事情次第ではありますが、共犯等として捜査を受ける可能性は十分にあるように思います。詐欺の受け子に対する刑罰は重い傾向にありますので、先んじて警察に出頭して事情を説明しておくことも有効でしょう...