暴言を伴う元お客からの援助金、返済義務はあるか？
返すという約束をせず、相手が厚意からくれたものであれば、贈与として返済義務はないでしょう。 弁護士を立てた上でブロックの対応をされると良いかと思われます。弁護士を立てた場合は相手の連絡について弁護士が全て窓口となりますし、ご自身が対...
口座貸しによる賠償請求、支払い義務と減額の可能性
支払い義務自体は名義人に認められます。ただ、ケースによっては減額の交渉も可能でしょう。書面については、銀行側から開示された情報を元に送られることが多いため、現住所へ住民票の移転等を行っておけば現住所へ届くこととなるかと思われます。
口座を売却してしまい、罰金で終わりましたが、、、、
銀行の方で情報を保存しているため、開設が断られる可能性はあるでしょう。また、民事上で名義人としての責任追及という形で損害賠償請求がなされる可能性もあるかと思われます。
パパ活でのホスト通いは詐欺罪に問われるのか？
詐欺になることはありません。 返金する必要はありません。 愛人関係も終わらせて問題ありません。 うるさいようなら、弁護士に一任してください。
中学時代の詐欺行為が発覚したら、家庭裁判所もしくは警察から高校側に連絡がいくのか。
少年事件の場合、原則的に家庭裁判所に事件が送致され、家庭裁判所での調査等が行われます。 その際には、家庭裁判所より、少年事件を起こした本人の更生のために必要な内容の検討のための調査がなされ、その中で生活状況の確認のために通っている学校...
口座売却後の凍結リスクと今後の対応策について相談
コメントありがとうございます。 口座凍結の指導を銀行にしているのは警察ですので、その指導を撤回してもらうために、ご相談者様は警察と交渉をしていくことになります。 犯罪者集団だと知らずに銀行口座を売ってしまった事実などを証明していくこと...
クレジットカード不正利用と友人情報での携帯不正契約、実刑の可能性は？
携帯電話の契約時にどのようなやり取りがあったのかや、どのような目的で使ったのか等、色々とお伺いした上でないと法的リスクを検討しきれませんので、匿名の掲示板上での概要のみに基づくご質問では、十分なご回答がいたしかねます。 ついては、匿...
口座レンタルのリスクと警察相談の重要性について
銀行口座は自己使用が前提ですので、レンタルはもちろんのところ、他人に口座を販売する事なども許されていませんので、今後このようなことに巻き込まれないように注意されることを勧めます。 紹介元とは2度と連絡をしないよう心がけましょう。 警察...
追起訴予定有りでの保釈中です。この場合追起訴されたらまた勾留でしょうか？
すみません、事件記録を見ていないので、ネットではっきりした回答が難しいです。 可能であれば、 ・保釈した弁護士に聞く ・担当弁護士から事件記録の写しをもらって他の弁護士に面談で聞きに行く というのがいいと思います。 事件記録に...
投資詐欺被害者からの損害賠償請求に対する対応方法と義務について知りたい
減額あるいは減額後分割に応じると思いますよ。 投資詐欺は不知で、過失によるほう助ですし、お金のないことはわかっていますから。
ネット銀行口座の売却後、警察に自首すべきか弁護士に相談したい
手元にある口座を売却した場合は組織犯罪処罰法違反の問題（罰金刑あり）になりますが，当初から売却する目的で銀行口座を開設したものであった場合は金融機関に対する詐欺罪で立件される可能性があります。詐欺罪には罰金刑がないため，仮に起訴される...
結婚詐欺かどうか教えてください。
なんら事件性がないので、心配することはないでしょう。 相手も、警察に相談に行くことはないでしょう。 行けば、若い警察官から、説教されるのが落ちでしょう。
示談にしたいが弁護士に依頼したらできますか？
示談の交渉については弁護士に依頼をすれば代わりに代理として示談交渉を行うことは可能ですが、確実に示談が成立させられるというわけではないことに注意が必要でしょう。 弁護士費用については事務所や事件の内容によっても異なりますが、20万〜...
詐欺になり捕まるのか
質問者様が始めから相手方を騙すつもりでうそをつき、相手方が錯誤に陥り、2000円を質問者様に交付し、質問者様が騙し取ったという話であれば、形式的には詐欺罪が成立しそうです。しかし、警察はすべての事件を立件するわけではありません。また、...
口座売買の名義人への損害賠償請求
民事の損害賠償については、民法上の不法行為の請求は、損害および相手方を知ったときから３年、または不法行為があったときから２０年のいずれかの場合に時効となります。 民事上の請求は、相手方が請求してくるか次第なので、現状からどうするとい...
詐欺罪は成立するのか
＞しかし詐欺を認めている時点で詐欺罪が成立するとおもいます。 具体的にはどのような詐欺なのでしょうか？
詐欺罪になり、警察は動くのか
すでに民事で解決済みとみなされるでしょう。警察は民事不介入の原則を重視する傾向があります。警察は応対しないでしょう。
口座を渡してしまいました。どうしたらいいでしょうか？
金融機関に口座譲渡をした旨の申告、 警察に口座譲渡（犯収法違反）の申出をしてください。 嘘をついてもいいことは全くありません。
証拠は相手が詐欺を認めた事と相手PayPayアカウント振り込みの領収書とダイレクトメールです。
詐欺罪にあたるものなのか判断がつきませんが、お金を返してもらっているのであれば、何か対応をするという可能性は低いかと思います。
彼氏が持続化給付金を不正受給、通報後の対応はどうなる？
持続化給付金の不正受給は詐欺罪等の該当する可能性があります。また、不正受給した給付金の返金等を求められ可能性もあるでしょう。時間がかかっているのは、通報内容の裏付け調査等をしている可能性があります。 なお、刑事事件化される場合でも、...
銀行口座を売却してしまい警察から連絡が来た場合の対処法は？
口座の売却は犯罪収益移転防止法違反となり、刑事責任を追及される可能性があり、また、当該口座が犯罪に使われ被害者がいる場合、被害者からの損害賠償請求がされる可能性もあるでしょう。 刑事事件については、警察への捜査協力を誠実に行なってい...
警察は再逮捕を繰り返すことができるのか？
起訴前の被疑者勾留ということですと、必要性の観点から限界があります。むしろ警戒すべきは起訴された後の勾留で、保釈がなければ延々勾留されることがあります。
銀行口座をレンタルさせて閉まったかもしれない
書かれている内容を拝見しましたが、みんなの銀行に何か口座を凍結等されている気配は感じられるものの、現状に記載がなく状況がほとんど分からない等、よく分からない部分が多いので、全体的に読んで行間を補いつつの大まかな印象に基づいて、一般論と...
口座売買 民事での損害賠償
被害者（の代理人弁護士）から連絡が来るタイミングについては様々ですので何とも言えません。口座凍結だけでなく、口座に残高があれば仮差押えを行うとか、あるいは通知せずいきなり損害賠償請求訴訟を提起するといった可能性もないわけではありません...
振り込め詐欺の被害者からの請求額が大きいため減額交渉をしたい
過失相殺等を考慮して減額を認めた裁判例もあるため、減額交渉をされる分には問題ないでしょう。 弁護士を立てるとなると、弁護士費用がかかってしまうため、ご自身でされるか弁護士を立てるかは慎重に検討をされた方が良いかと思われます。
風俗紹介で紹介料200万円を要求され脅されています、対策は？
脅迫や恐喝等で対応してもらえる可能性はあるかと思われます。警察の対応が難しければ弁護士を代理として立てて対応をされると良いでしょう。
IT補助金申請業者の不正で補助金返還義務が発生した場合の対応策とは？
・「HP等は作ってもらってますので、このHP作成が導入ではないのですか？」 違います。 ２０２０年頃の時点で「単なるHP制作」は対象外になっています。 HPに制度趣旨に沿ったITツールを組み込むことが必要です。不正の指摘をされている...
架空出勤による給与の不正受給
会社にどの程度の損害がでているのかにもよりますが、被害金額が大きくない場合は、返済の合意と謝罪をすることで訴訟まで発展しない可能性もあるかと思われます。 両親については、身元保証人となっていると連絡が行く可能性はあるでしょう。
友人が無理やり写真を撮られ結婚詐欺で300万円を要求されています、助け方を教えてください
ご友人と共に、警察及び法律事務所へ相談されてください。 細かい背景事情は不明ですが、そもそも意思表示として瑕疵があるため効力を争えたり、金銭請求を争う余地はあるように思われます。
一般社団法人の代表が詐欺容疑、損害賠償は理事監事に請求可能か？
ご指摘の【一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第111条1項】は、理事監事の一般社団法人に対する責任を定めたものですので、第三者からの責任追及の場面では効力を有しないと考えます。 支払われない可能性が高いとのことですが、勝訴判決...