クライアントから詐欺罪の疑いだと言われ警察に相談すると言われてます。助けて下さい。
詐欺罪の立証はそう簡単なものではなく、当初から騙すつもりだったということを裁判上で立証する必要があるためかなり難易度が高いです。 実際警察も、単なる債務不履行として民事の問題なのか、詐欺として刑事の問題なのか判断しかねる場合は動かな...
詐欺未遂になりえるのかどうか。私はどうすれば良いのでしょうか。
詐欺罪は、故意がある場合（わざとだました場合）にしか成立しません。 勘違いで事実と違うことを言ってしまった場合には、詐欺罪は成立しないことになります。 詐欺未遂も成立しません。
口座売買の逮捕について
詐欺に使用された場合は連絡が再度からかと思われますが、その口座自体はすでに凍結されているかと思われますので、未だに何の連絡も来ていないのであれば、新たに犯罪に使われているという可能性も低いため、逮捕等の可能性は低いでしょう。
口座売買による自首について
半年くらいでは、連絡が来ないとは断言できません。 あと半年くらいはみたほうがいいでしょう。 被害金額がわかりませんが、自首を重く見たのでしょう。 相談は、不要でしょう。
口座売買による逮捕について
住所が定まっていても逮捕の可能性はあります。 今回の件で逮捕されていないのは、証拠隠滅の恐れや逃亡の恐れがないと判断され、身柄拘束の必要性まではないと警察が判断しているのだと思われます。 逆に、同種事件で身柄を拘束されている被疑者...
口座売買、不正利用について
この場合解約できますか？ >>銀行の対応次第ですので、銀行にお尋ねください。通常はその段階での解約は難しいのではないかと思います。 捕まりますか？ >>口座売買など犯罪に関与しているのであれば、逮捕されたり刑事処分を受ける可能性はご...
未成年が代理購入詐欺に関与し、自首した場合の逮捕可能性と捜査期間について
逮捕される事はあるのでしょうか。 >>出頭されていることからすれば、逮捕される可能性は高くありません。 またこの場合どのくらい捜査に時間がかかるのでしょうか。 >>ケースバイケースですので一概にはご案内できません。 親御様ともきち...
パパ活女性の詐欺行為に関する法律相談
初めから明確に肉体関係を前提とした金銭や物品のやり取りであったのであれば詐欺となり得ますが、パパ活にはデートのみを目的、会話のみを目的とするものもあるため、肉体関係についての話が事前になかったのであれば詐欺とはなりにくいでしょう。
犯罪者として前科がつきますか？
逮捕・勾留されずに捜査や取調べが行われることはあります。 ひとまず正確な情報を入手することが大事だと思います。 どのような事実について起訴されるのか、息子さんが捜査機関に対してどのように説明をしたのか等を把握し 今後の裁判における戦...
彼女が口座売買容疑で逮捕され、処罰の可能性は？
預貯金通帳等を他人に売却等した場合、犯罪収益移転防止法２８条違反の罪が成立し、１年以下の懲役もしくは１００万円以下の罰金を科される可能性があります。また、売却する目的を秘して銀行で新規口座を開設した場合には、銀行に対する詐欺罪に問われ...
クレジットカード情報を使い詐欺行為に関与しました。自首の必要性と処置について教えてください。
あとで問題になるより自首したほうがいいですね。 知っている情報を話すといいでしょう。 逮捕はありません。 警察が捜査して事件として裏付けがとれれば、事件を家庭裁判所に 送致するかも知れません。 その場合、自首が重視されるので、家裁の処...
アカウント詐欺でのトラブルについて
警察に相談する事はできますか？ >>相談は可能ですが具体的に捜査が始まる等の対応は期待できないように思います。 被害届をだし、逮捕に追い込む事はできますか？ >>困難かと思います。 相手に逃げられてしまったらどうしたらいいでしょう...
口座売買に関する事です
少なくとも口座売買は犯罪です。当然、今後は捜査を受けることになります。 出頭するのかどうかも含め、お近くの法律事務所に直接ご相談いただきアドバイスを受けてください。
示談書に記載できる公序良俗違反のボーダーライン
具体的なご事情次第ですが、ギリギリ公序良俗違反には当たらないように思います。 面会交流権などの問題もあり、微妙なケースであることは間違いありません。もっとも、無効になるとしても、一応示談書に入れておくこと自体にはメリットがあるように...
口座売買発覚について。
弁護士の吉岡一誠と申します。 通帳やキャッシュカードを他人に譲渡する行為は犯罪収益移転防止法違反の罪に、他人に譲り渡す目的で口座を開設する行為は金融機関との関係で詐欺罪にそれぞれ該当するため、自主をするというのも一つかと思います。 ご...
口座売却後に請求が来た弁護士事務所について相談したい
しばらく様子を見ましょう。 同じ事務所が、5～6人分を扱うことは考えにくいので、慎重に 対処しましょう。 弁護士が、ライン誘導や身分証明書を送らせることはないので、 何か怪しいですね。
口座売買で詐欺被害者になった？弁護士からの振り込み要求に困惑
そうですね。警察側の都合もあるため、待たされたりしないためにも、先に電話をする方が無難でしょう。
在宅捜査の呼び出し期間
警察での捜査の進捗次第ですので一概にはご案内できません。ご不安であれば、担当の警察署にお電話いただき現在の状況や呼び出しの予定についてご確認いただきますようお願い申し上げます。
口座の売買は必ず有罪となるのか？
どんな犯罪の片棒を担いでしまうことになるか分かりません。 リスクの計算ができませんし、割りにあいませんよ。
口座売買についてです
預貯金通帳等を他人に売却等した場合、犯罪収益移転防止法２８条違反の罪が成立し、１年以下の懲役もしくは１００万円以下の罰金を科される可能性があります。また、売却する目的を秘して銀行で新規口座を開設した場合には、銀行に対する詐欺罪に問われ...
銀行口座を渡してしまった
連絡をした方がいいとまでは言えませんが、連絡して事情がわかれば多少は安心できるでしょう。 連絡をしたことで不利になることはありません。
SNS上の文章の効力について
＞「名前、住所、電話番号、身分証を提示しなければ、詐欺の目的であったとみなします。また、この文章を無視したりアカウントを消したりした場合も同様に詐欺目的であるとみなします」 ＞などの文章を送ることは、違法になりますか？ 送ったことで...
火災保険の損害請求後、大家との話合いで被保険者支払額が減額した場合、保証会社へ報告する必要はあるか？
通常は補償の範囲は実損害部分に限られるように思いますので、損害の範囲や修理費用が変わる場合は保険会社への連絡が必要です。具体的な保険の範囲については契約書や約款をご確認ください。
sns上の見知らぬ人にお金を貸した場合、相手を特定して支払わせることはできますか？
残念ながら相手方の特定は容易ではありません。弁護士では対応が困難でしょう。必要に応じて最寄りの警察署にご相談ください。
パパ活でトラブル発生、詐欺罪で起訴される可能性と示談金の返還義務について
詐欺罪にはならないでしょうね。 示談金として使用しているし、だまし取る気持ちはありませんからね。 相手の男性は、あなたに返金請求はできないでしょう。 性関係を継続させるための贈与なので返金請求できないですね。
アイドルライブのチケット交換でトラブル発生！損害金額の回収や公演の補填は可能？
相手方の個人情報がTwitterのみということであれば現実問題として対応は困難です。個人間取引はトラブルが多いため、今後はお気をつけください。
銀行口座を第三者に渡してしまった
質問1．このまま連絡くるまでずっと待っていてよろしいのでしょうか？ >>基本的には待つほかにできることはないように思います。口座は振り込め詐欺等に利用されていたと思われますので、被害者が存在しています。 弁護士にご依頼いただいて被害者...
"保険申請で偽の事故を申告した場合のペナルティと自主返金方法について"
民事事件としては、受け取っている金銭について利息を付して返還しなければなりません。 刑事事件としては詐欺罪等が成立します。 お近くの弁護士に直接ご相談いただいた上で対応を進めてください。
犯罪収益移転防止法違反の在宅捜査について
その口座を利用した詐欺事件等の捜査も行っている可能性があり、警察においてその捜査をある程度先行させておきたいとの考えである可能性もあるでしょう。相談者様の事件の進行について相談者様からご連絡してもよろしいかと存じますが、取り調べが早く...
口座売買、被疑者として収益移転防止法と詐欺罪で取り調べを受けることになりました。今後の展開は？
警察が逮捕するためには、①逮捕の理由（罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること）及び②逮捕の必要性（逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれ）という要件を充足する必要があります。警察に事が発覚する前に自首しており、既に警察側に犯罪概要、...