身分証悪用による損害賠償請求に関する疑問と対応について
この愛知県弁護士会の２つ目の裁判例（さいたま地裁熊谷支部平成３０年９月１９日判決）の要旨をご覧ください。 悪用されたのが携帯電話か、口座かという違いはありますが、本件と同種の裁判例となります。 第三者による悪用についての主張・立証に成...
どう対処すべきでしょうか
呈示された写真では相談者さんが納得できない旨をその論拠と共に相手方に示されてみてはいかがでしょうか。
Twitter個人間融資トラブルに関する疑問
基本的に解除は銀行、警察の対応となりますが、難しいケースが多いかと思われます。 直接詐欺行為を行ったわけではないため、詐欺罪となるわけではありませんが、詐欺の被害にあわれた被害者から口座名義人であるご相談者様に対して損害賠償請求がな...
振り込め詐欺被害に遭いました。口座凍結、家族・会社への影響、請求に対処する方法を教えてください
警察にご自身の行為を申告しにいくべきです。 犯罪による収益の移転防止に関する法律第２８条 一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 被害者側からは民事で損害賠償請求をされることになります。
私が口座売買した後、詐欺被害者から振込口座名義人への裁判、請求。弁護士への疑問について。
和解の話をするのであれば，訴訟提起の前の段階の方が，和解はしやすい部分はあるかと思いますが，書面が来るたびに依頼者の数が唐突に増えているということには違和感があります。まずは受任通知を送ってもらうなどして代理人であることの確認おwされ...
振込み詐欺被害、回収の可能性と弁護士依頼のリスク
口座名義人について弁護士を入れた上で調査をし，賠償請求をすることは可能ですが，当該口座は口座の売買で得られた口座であることが多く，口座名義人自体も資力が乏しいため現実的な回収可能性は低いと言わざるを得ません。 また，仮に賠償に応じて...
【急募】本人尋問における誤った発言の影響について心配
依頼されている弁護士と打ち合わせをし、弁護士の方からどのように回答するかを決めているかと思われます。 もし間違った回答や、弁護士の方で期待していた回答でなかった場合、弁護士の方から聞き方を変えて質問を再度されたり等の軌道修正がされる...
詐欺被害の立件可能性と返金手続きについての相談
本当に従業員のみの責任なのか、会社についても責任が及ぶものなのかは不明ですが、詐欺となる可能性はあるでしょう。 刑事事件での解決とは別に民事での損害賠償請求も行う必要はあるでしょう。また、不法行為の時効は損害及び加害者を知ってから3...
振込詐欺による1000万円の返済義務と刑事罰の可能性
ケースバイケースです。 これも、弁護士と話し合って下さい。
口座売買に関する問題についての相談
労役場に留置ですね。 1日5000円換算で。 給与は考慮されません。 これで終わります。
詐欺.初期費用.アカウント売買
放置でよいと思います。 相手も自分が違法なことをしていると分かっているでしょうから、何もしてこないと思います。 ないとは思いますが文書が送られてくるなど、新たな動きがあった場合は、改めて対応を検討すればよいと思います。
未届商品問題に関する法的措置の検討
どういったやり取りをされていたのか、 また、それがどのような形で証拠として残っているかを整理してご相談なさってみてください。 住所・氏名に関しては、事実かどうか定かではない点には注意が必要でしょう。
キャッシュカードを詐欺で送付、法的リスクと対応方法は？
しっかりと警察からの呼び出しに応じ，捜査に協力していく姿勢を見せていれば，身柄拘束まで至らないケースも多いです。罰金刑で済む場合もありますので，警察へ反省の弁や再犯防止についてしっかりと話しておくべきでしょう。
身に覚えのない口座開設に関する支払い義務について
掲示板の限界なのですが、事実関係がよくわかりません。 新たに口座が開設されているとして 1）その口座にお金の入金はあったのでしょうか 2）入金されているとすれば、その入金された口座の資金は引き出されていたり、第三者に送金されていたり...
メルカリ取引で詐欺被害、相手の口座情報あり。お金取り戻し可能か？
メルカリの規約に反しているであろうことは置いとき、数十万円は見込まれる弁護士費用をかければ取り返すことは可能でしょう。
犯罪利用預金口座の通知に関する相談
全額負担になるものなのでしょうか？ >>過去の裁判例では被害額の一部の請求を認めたものがあります。 一般的にどのくらいの期間口座情報は公開され >>半年～１年程度です。 どのくらい連絡がなければ請求はないと考えていいのでしょうか？...
口座売買に関する法律相談
損害賠償請求がきた場合支払い義務はありますでしょうか？ >>口座名義人に支払い義務を認めた裁判例が存在しますので、支払い義務があるとされる場合があります。 身元引受人として親に連絡しなければいけないと言われましたが、これは回避できな...
金欠で口座売却、取引停止・債権消滅手続きへの対処法
口座のうち1件は弁護士様から停められてるようで、ゴールデンウィークはお休みのようなので明けに連絡を入れようとしています。 >>連絡をされた場合、通常は詐欺被害の損害賠償を請求されますのでご留意ください。
口座売ってしまい、警察から連絡がきました。
お答えいたします。 1、素直に全て話しても 私は逮捕されてしまうのでしょうか…？ （ちなみに初犯です〉 →すでに持っている通帳やキャッシュカードを譲渡・売却すれば犯罪収益移転防止法違反に、譲渡・売却の目的で新たに口座を開設すれば詐欺...
取引の金銭のトラブル
理由をつけてなかなか発送してくれない、とのことですが、どのような理由なのでしょうか？ お金をドルに変えて発送の準備をした、というのはどのような意味なのでしょうか？
Twitterで2000円の詐欺されました。返金してくれるでしょうか？
刑事罰については警察に被害届を提出してください。 被害額の回復については、相手方の個人情報が特定できている場合、裁判を進めることも可能であるように思います。
これは詐欺でしょうか？
ただの詐欺です。情報を入力してしまうと、ほかの詐欺にも情報が流出します。情報弱者のリストに入れられ、裏でカモ扱いを受けます。やってはいけません。
不正な窃盗罪の被害届の対処法について
状況がよくわからないので、 ひとまずは詳しい事情を伝えて、弁護士に相談に行ってみるのがいいと思います。 送金手続きを自分でやっていて、窃盗になるという相手の言い分など、 状況がよくわからないため、回答が難しいからです。
パパ活に関するトラブルについての相談について
貞操権詐欺だから、相手にしなくていいですよ。 あなたは、明日になってもそのお金はおろせません。 以前もそっくりな事案がありましたね。 そのときは詐欺にあってしまいました。 悔しい思いをせずに済んで良かったですね。
援助交際？について質問です
訴えて来ることはないし、賠償を求めて来ることもないでしょう。 相手は、公序良俗に反する贈与のため、あなたに法的に返還請求できないので、 結果としてあなたに返還義務はありません。
口座レンタルで警察からの凍結要請、対応方法は？
凍結されているということは、振り込め詐欺等の犯罪に口座が利用されているということです。 警察の捜査には真摯に応じて頂く必要があります。遠方だからいかない、ということはできません。 取り調べに応じない場合は逮捕される場合もあります。
口座を闇金に脅され渡してしまい凍結してしまいました。どうすればいいでしょか？助けてください
勾留はされません。 これで終わります。
口座レンタルで凍結、警察対応と今後のリスクは？
積極的に警察に行って申告したほうがいいですね。 自首にならずとも、それに近い効果が得られるでしょう。 被害者からも返還請求が来ることが多いので、来れば、頭が痛いですね。
振り込め詐欺救済法により返金された後の相談
被害救済として支払われたのは、犯人の口座に残っていた預金を、申請した被害者で分配したものでしょうから、犯人の他の口座を探すなどして回収ができる可能性はあるかと思います。
副業詐欺の罪と報酬受領に伴うリスクについて
罪にはならないでしょう。 違法な振込ではないので、口座が凍結されることはないでしょう。 引き出しができないので、不正に使われることはないでしょう。