ネット副業（バイク購入代行）で銀行口座を他人に一時共有し、銀行から犯罪を疑われ呼び出しを受けてます。
警察に正直に申告なさってください。 犯収法違反だけでなく、詐欺罪も成立しますので、重い処分が予想されますので、早めに対応を検討すべきです。 また、振り込め詐欺などの被害者からの損害賠償請求を受けることになりますので、こちらも対応を検討...
どなたか詳しい方お願いします
万が一、被害届が受理されていたとしても、状況は変わらないかと思います。
3親等以内の前科者について
公安系の仕事というのが何を指しているのか分かりませんが、3親等以内に前科のある人間がいるとNG、などと公にしているところはないのではないでしょうか。 どこで見たのか分かりませんが、その人の発信した情報が信用できるのであれば、その人に問...
口座売買してしまいました
「起訴されると生活はどうなるんですか？」 おそらく在宅のまま裁判になって罰金や執行猶予になるでしょうから、生活自体には影響はないでしょう。
銀行口座の売買で逮捕の可能性と適切な対応方法
身柄拘束されるケースもあります。警察にはしっかりと話をし，捜査に協力をすると良いでしょう。 取り調べにも応じ，連絡もしっかり取れ，逃亡の恐れがないと考えられる場合逮捕されず在宅で進む場合もあります。 また，民事上で，口座名義人に対し...
他人のATMでの振り込み操作を手伝ってしまいました
捜査を手伝ったり手伝うこと自体には何ら問題ありません。 問題なのは手伝っている人のふりをして詐欺行為を行う人がいることですね。
セブン銀行口座凍結、違法行為の対処法と被害弁償案
警察に対して、誠実に話し、捜査に協力するとともに、被害者への被害弁償等についても可能であれば行えると良いかと思われます。
警察の逮捕に必要な要件と誤解への対処方法
現行犯逮捕以外の通常逮捕の場合、捜査機関の恣意的な判断のみで逮捕はできません。 逮捕令状は裁判官が発布するものです。 裁判官は、相談者さんの行為が、刑事法が規定する犯罪の構成要件に該当する可能性がある程度高いと判断しなければ逮捕令状を...
LINE副業助成金詐欺に遭遇、警察相談と今後の対策
警察に相談の上，口座については犯罪に使われる前に解約等の手続きをして利用できないようにした方が良いでしょう。
銀行口座凍結と権利行使届出書の作成手続きについて
預金者から権利行使の届出書を提出すれば、消滅手続は終了となります。ただ、それだけで口座凍結が解除されるわけではなく、金融機関へ資料を提出して犯罪利用口座でないことを説明し凍結を解除してもらう必要があります。任意の凍結解除に応じない場合...
銀行口座売却後の対応策と法的リスクについての相談
どちらが先でも良いので早めに両方に説明すべきでしょうね。 口座を悪用されて被害が発生した場合は相談者が賠償することになる可能性があります。
副業が詐欺に関与？口座凍結後の法的対応と生活への影響
詐欺に加担せずとも、口座を売ったり貸したりすることが犯罪です。 今後の口座の使用は、銀行の判断次第ですね。 銀行にとっては、口座を悪用されたことは、重要な問題だと思って ますね。 そのような人物とは、縁を切りたいでしょうね。 謝罪をし...
キャッシュカード詐欺被害、警察への正直な対応方法は？
捕まることはないので、バレル嘘は改めたほうがいいでしょう。 改めても起訴猶予ですみそうな案件でしょうから。
口座売買による詐欺被害の返還請求と対応策について
刑事処分との関係でもできる範囲で支払う意思を見せた方がよいでしょうね。 相談者が作成した口座に振り込まれているわけですし、相談者が口座売買という違法な行為をしたために発生した損害だからです。
ウーバーイーツでの詐欺被害、不起訴に対する不服申立ての可能性は？
検察審査会の判断については、実際に証拠等も見ていない状況で、証拠等を詳細に確認した上で判断をする検察審査会の判断を予測することは、情報が不足しているのでできません。 検察審査会の判断は、実際に申し立てて、その結果を見るしかありません。...
X（旧Twitter）で弁護士を使った詐欺のようなことをされました。
詐欺ですね。 2万円やられました。 あなたは悪くありません。 相手にはめられて2万円を失ったことになります。 警察がくることはもちろんありません。 うそですから。 これで終わります。
・チケット購入を装った詐欺疑惑、警察相談の必要性とリスクは？
ご推察のとおりで、タスク詐欺等の特殊詐欺の被害金が入金されたものであり、それを誤振込と偽られ出金させられたものと思います。 送金を受けただけでは被害者を知るすべがないので、今できることは多くありませんが、少なくとも12万円をロッカー...
キャッシュカード提供による詐欺関与の逮捕リスクと対応策
その口座がどの程度の規模の詐欺事件について現実に使われたものなのかが分からないので確答は難しいのですが、警察がすでに詐欺事件について口座提供者の住所・氏名を把握していて、その対象者がある程度任意で事情を聴かれているにもかかわらず、後日...
弁護士事務所から詐欺利用の口座返還請求、対応策は？
真実を確認する時間が必要なので、静観したほうがいいでしょう。 刑事告訴の有無に関わらず、被害があれば、銀行から警察、警察から あなたに連絡が来るので、それを待ってから検討したほうがほうがいいでしょう。
暴言を伴う元お客からの援助金、返済義務はあるか？
返すという約束をせず、相手が厚意からくれたものであれば、贈与として返済義務はないでしょう。 弁護士を立てた上でブロックの対応をされると良いかと思われます。弁護士を立てた場合は相手の連絡について弁護士が全て窓口となりますし、ご自身が対...
口座貸しによる賠償請求、支払い義務と減額の可能性
支払い義務自体は名義人に認められます。ただ、ケースによっては減額の交渉も可能でしょう。書面については、銀行側から開示された情報を元に送られることが多いため、現住所へ住民票の移転等を行っておけば現住所へ届くこととなるかと思われます。
口座を売却してしまい、罰金で終わりましたが、、、、
銀行の方で情報を保存しているため、開設が断られる可能性はあるでしょう。また、民事上で名義人としての責任追及という形で損害賠償請求がなされる可能性もあるかと思われます。
パパ活でのホスト通いは詐欺罪に問われるのか？
詐欺になることはありません。 返金する必要はありません。 愛人関係も終わらせて問題ありません。 うるさいようなら、弁護士に一任してください。
中学時代の詐欺行為が発覚したら、家庭裁判所もしくは警察から高校側に連絡がいくのか。
少年事件の場合、原則的に家庭裁判所に事件が送致され、家庭裁判所での調査等が行われます。 その際には、家庭裁判所より、少年事件を起こした本人の更生のために必要な内容の検討のための調査がなされ、その中で生活状況の確認のために通っている学校...
口座売却後の凍結リスクと今後の対応策について相談
コメントありがとうございます。 口座凍結の指導を銀行にしているのは警察ですので、その指導を撤回してもらうために、ご相談者様は警察と交渉をしていくことになります。 犯罪者集団だと知らずに銀行口座を売ってしまった事実などを証明していくこと...
クレジットカード不正利用と友人情報での携帯不正契約、実刑の可能性は？
携帯電話の契約時にどのようなやり取りがあったのかや、どのような目的で使ったのか等、色々とお伺いした上でないと法的リスクを検討しきれませんので、匿名の掲示板上での概要のみに基づくご質問では、十分なご回答がいたしかねます。 ついては、匿...
口座レンタルのリスクと警察相談の重要性について
銀行口座は自己使用が前提ですので、レンタルはもちろんのところ、他人に口座を販売する事なども許されていませんので、今後このようなことに巻き込まれないように注意されることを勧めます。 紹介元とは2度と連絡をしないよう心がけましょう。 警察...
追起訴予定有りでの保釈中です。この場合追起訴されたらまた勾留でしょうか？
すみません、事件記録を見ていないので、ネットではっきりした回答が難しいです。 可能であれば、 ・保釈した弁護士に聞く ・担当弁護士から事件記録の写しをもらって他の弁護士に面談で聞きに行く というのがいいと思います。 事件記録に...
投資詐欺被害者からの損害賠償請求に対する対応方法と義務について知りたい
減額あるいは減額後分割に応じると思いますよ。 投資詐欺は不知で、過失によるほう助ですし、お金のないことはわかっていますから。
ネット銀行口座の売却後、警察に自首すべきか弁護士に相談したい
手元にある口座を売却した場合は組織犯罪処罰法違反の問題（罰金刑あり）になりますが，当初から売却する目的で銀行口座を開設したものであった場合は金融機関に対する詐欺罪で立件される可能性があります。詐欺罪には罰金刑がないため，仮に起訴される...