男性からもらったお金を返さないと警察に捕まる可能性はありますか？
詐欺と取られる可能性があるので、警察が介入する前に、100万円を、返金して 示談をした方がいいでしょう。 返金額は、やや下げてもらう交渉をしてもいいでしょう。
オレオレ詐欺の受け子
「現在まで逮捕されています。」 相談者はどの立場の人でしょうか？ 一般的に裁判所はいわゆるオレオレ詐欺に厳しい態度で臨んでいます。 ３回関与していることも踏まえると執行猶予はギリギリかもしれませんね。 逮捕されている期間は未決拘留と...
被害届を提出したいが警察にあなたも被害届をだし返されるかもしれないといわれました。
事件の詳細は不明ですが、被害届を出されるのが嫌なのであれば、被害届を出すのをやめるという判断になるのではないでしょうか。 相手が被害届を出すことをやめるよう強制することはできません。
口座凍結 銀行から通知 警察は知ってる？
あくまでも銀行によるという結論になりますが、詐欺等に使われているということであれば、警察と情報共有している可能性が高いでしょうね。 警察からの問い合わせで銀行が把握したという順番の可能性もあります。
元夫が私名義のクレジットカードを無断使用、被害届は受理される？
カードが勝手に作成された場合は、あなたも被害者ですが、正式に作成されたカードを 不正使用した場合、被害者は、加盟店などカードを利用された法人になります。 法人は、被害は出ていないので、被害届を出すことはありません。 したがって、警察は...
罰金刑になった場合の家族への影響について
お子さんの進学や就職、また奥さんの仕事について、相談者さんに前科が付いたとしても直接的な影響はないと思われます。 相談者さん自身の海外渡航に関しては、渡航先の国によって相談者さんの前科前歴の存在を前提に渡航を許可するかどうか判断される...
元彼の詐欺行為の日記を警察に提出して効果はありますか？
他人のスマホを無断で見たうえで写真を撮ったことの適否はさておき、万が一被害届が出されていたとしても日記をもとに捜査が進むとは考えづらいです。 仮に捜査が進んだとしても、逮捕までされるかは疑問です。 警察に捜査してほしいと強く考えている...
詐欺罪になり、警察はうごくのですか？
「過去にも3回程したことがあり、合計金額が5000円程です。」 金額が５０００円と大きいですし、３回という多数回に渡って繰り返されているので、少年法上の手続きに移行する可能性はありますね。相手が警察に通報した場合という仮定にはなります...
検察からの呼び出し待ちについて
＞この状況で、既に不起訴になっている可能性があるのかご回答いただけましたら幸いです。 呼出しもなく不起訴になるようなことはないかと思いますが、検察に確認してみてはどうですか？
ネット副業（バイク購入代行）で銀行口座を他人に一時共有し、銀行から犯罪を疑われ呼び出しを受けてます。
警察に正直に申告なさってください。 犯収法違反だけでなく、詐欺罪も成立しますので、重い処分が予想されますので、早めに対応を検討すべきです。 また、振り込め詐欺などの被害者からの損害賠償請求を受けることになりますので、こちらも対応を検討...
どなたか詳しい方お願いします
万が一、被害届が受理されていたとしても、状況は変わらないかと思います。
3親等以内の前科者について
公安系の仕事というのが何を指しているのか分かりませんが、3親等以内に前科のある人間がいるとNG、などと公にしているところはないのではないでしょうか。 どこで見たのか分かりませんが、その人の発信した情報が信用できるのであれば、その人に問...
口座売買してしまいました
「起訴されると生活はどうなるんですか？」 おそらく在宅のまま裁判になって罰金や執行猶予になるでしょうから、生活自体には影響はないでしょう。
銀行口座の売買で逮捕の可能性と適切な対応方法
身柄拘束されるケースもあります。警察にはしっかりと話をし，捜査に協力をすると良いでしょう。 取り調べにも応じ，連絡もしっかり取れ，逃亡の恐れがないと考えられる場合逮捕されず在宅で進む場合もあります。 また，民事上で，口座名義人に対し...
他人のATMでの振り込み操作を手伝ってしまいました
捜査を手伝ったり手伝うこと自体には何ら問題ありません。 問題なのは手伝っている人のふりをして詐欺行為を行う人がいることですね。
セブン銀行口座凍結、違法行為の対処法と被害弁償案
警察に対して、誠実に話し、捜査に協力するとともに、被害者への被害弁償等についても可能であれば行えると良いかと思われます。
警察の逮捕に必要な要件と誤解への対処方法
現行犯逮捕以外の通常逮捕の場合、捜査機関の恣意的な判断のみで逮捕はできません。 逮捕令状は裁判官が発布するものです。 裁判官は、相談者さんの行為が、刑事法が規定する犯罪の構成要件に該当する可能性がある程度高いと判断しなければ逮捕令状を...
LINE副業助成金詐欺に遭遇、警察相談と今後の対策
警察に相談の上，口座については犯罪に使われる前に解約等の手続きをして利用できないようにした方が良いでしょう。
銀行口座凍結と権利行使届出書の作成手続きについて
預金者から権利行使の届出書を提出すれば、消滅手続は終了となります。ただ、それだけで口座凍結が解除されるわけではなく、金融機関へ資料を提出して犯罪利用口座でないことを説明し凍結を解除してもらう必要があります。任意の凍結解除に応じない場合...
銀行口座売却後の対応策と法的リスクについての相談
どちらが先でも良いので早めに両方に説明すべきでしょうね。 口座を悪用されて被害が発生した場合は相談者が賠償することになる可能性があります。
副業が詐欺に関与？口座凍結後の法的対応と生活への影響
詐欺に加担せずとも、口座を売ったり貸したりすることが犯罪です。 今後の口座の使用は、銀行の判断次第ですね。 銀行にとっては、口座を悪用されたことは、重要な問題だと思って ますね。 そのような人物とは、縁を切りたいでしょうね。 謝罪をし...
キャッシュカード詐欺被害、警察への正直な対応方法は？
捕まることはないので、バレル嘘は改めたほうがいいでしょう。 改めても起訴猶予ですみそうな案件でしょうから。
口座売買による詐欺被害の返還請求と対応策について
刑事処分との関係でもできる範囲で支払う意思を見せた方がよいでしょうね。 相談者が作成した口座に振り込まれているわけですし、相談者が口座売買という違法な行為をしたために発生した損害だからです。
ウーバーイーツでの詐欺被害、不起訴に対する不服申立ての可能性は？
検察審査会の判断については、実際に証拠等も見ていない状況で、証拠等を詳細に確認した上で判断をする検察審査会の判断を予測することは、情報が不足しているのでできません。 検察審査会の判断は、実際に申し立てて、その結果を見るしかありません。...
X（旧Twitter）で弁護士を使った詐欺のようなことをされました。
詐欺ですね。 2万円やられました。 あなたは悪くありません。 相手にはめられて2万円を失ったことになります。 警察がくることはもちろんありません。 うそですから。 これで終わります。
・チケット購入を装った詐欺疑惑、警察相談の必要性とリスクは？
ご推察のとおりで、タスク詐欺等の特殊詐欺の被害金が入金されたものであり、それを誤振込と偽られ出金させられたものと思います。 送金を受けただけでは被害者を知るすべがないので、今できることは多くありませんが、少なくとも12万円をロッカー...
キャッシュカード提供による詐欺関与の逮捕リスクと対応策
その口座がどの程度の規模の詐欺事件について現実に使われたものなのかが分からないので確答は難しいのですが、警察がすでに詐欺事件について口座提供者の住所・氏名を把握していて、その対象者がある程度任意で事情を聴かれているにもかかわらず、後日...
弁護士事務所から詐欺利用の口座返還請求、対応策は？
真実を確認する時間が必要なので、静観したほうがいいでしょう。 刑事告訴の有無に関わらず、被害があれば、銀行から警察、警察から あなたに連絡が来るので、それを待ってから検討したほうがほうがいいでしょう。
暴言を伴う元お客からの援助金、返済義務はあるか？
返すという約束をせず、相手が厚意からくれたものであれば、贈与として返済義務はないでしょう。 弁護士を立てた上でブロックの対応をされると良いかと思われます。弁護士を立てた場合は相手の連絡について弁護士が全て窓口となりますし、ご自身が対...
口座貸しによる賠償請求、支払い義務と減額の可能性
支払い義務自体は名義人に認められます。ただ、ケースによっては減額の交渉も可能でしょう。書面については、銀行側から開示された情報を元に送られることが多いため、現住所へ住民票の移転等を行っておけば現住所へ届くこととなるかと思われます。