保険詐欺容疑がかかっていて相手の弁護側をどう対処したら良いかわからないので相談させて下さい。
具体的な事情を把握できていないので、 一見解というレベルでお読みください。 保険会社側が被害届を提出しない旨の示談をすることは考え難いです。 保険会社側としては、判断は警察や監督官庁に委ねるという形をとるかと思います。 被害回復を...
キャッシュカードを相手に半年ほど前に送った
刑事責任（口座売買）と民事責任（詐欺被害者から）の追及を受ける可能性があります。 繰り返しで恐縮ですが、一度ご自身側から、警察に電話をして、ご確認なさってください（番号偽装の可能性もゼロではないので）。 逮捕を避けるために、捜査機...
口座売買の相手と揉めてしまって、困っています。
質問（1）ここで私がしなければいけない行動。 相手方の要求を一切受け入れないでください。相手方が警察を入れる／弁護士を入れると言うことを言っているのは、あなたに対してプレッシャーを掛けているだけです。もし心配であればいつでも対応でき...
元カレのネックレス購入による支払い請求を免れるための証拠として配送伝票を使用できるか？
可能に思います。 あなたが注文主でないのですから、あなたに支払い義務はないですね。 どこで、話が混線したのか、なぜＧＭＯがあなたに請求書を出したのか、不思議ですね。
特殊詐欺に関する逮捕の可能性について。
被害届が出されていることは確実なのに2年経った今現在で逮捕されていなかったら、現時点では被疑者不明の状態という認識でよろしいでしょうか。 →その可能性もありますが、正直申し上げて弁護士も「わからない」としか回答できないご質問かと思いま...
ZOZOTOWNのツケ払いで受取人に請求、法的対応策は？
誤解をなさってる点があるようですので、少し補足をして回答を終わります。 まず、ご自身に支払い義務が生じる可能性があると回答した点ですが、外形的には、単なる不払いの場合と区別がつかないという本件の特殊性があります。 ・「お中元やお歳暮...
援助交際で3回分の料金を先に貰ったが1回しか会わなかった。その後相手からの連絡は無視。私の罪は
児童による援助交際の場合、売買春行為そのものの罰則はありませんが、 SNSなどでの誘引行為（広告）を売春防止法違反と捉えて、犯罪少年として検挙されることがあるので、注意して下さい。 売春防止法第五条（勧誘等） 売春をする目的で、次...
口座売買？みたいな感じになってしまい毎日不安です……助けてください
詳しく聞いてみないとわかりかねますが、事前に弁護士事務所に相談していくことを進めます。 ここで赤裸々にすべて書かない方が無難です。
アプリ口座を通じた被害に関する弁護士への質問
特殊詐欺等による不正送金の送金先に使用された可能性があるのではないでしょうか。 貴方が刑事事件の被疑者として立件されていないのであれば、今後、民事訴訟等でご自身の責任の有無を争っていく可能性があります。 出来れば当該通知をもって法律相...
共同経営者に法人口座を売られました
相手方としては、会社の口座にお金を振り込んだことから会社に対して責任追及をしてくれると思います。もっとも、会社に責任追及をしても金銭を回収できない場合には、会社の役員であるあなたに対して責任追及をしてくると思います（役員の第三者に対す...
警察による口座凍結、副業でのトラブルと対処法
レイ・オネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 ネットバンキングのログインIDやパスワードの情報を教えたり、キャッシュカードや通帳を渡したりした場合には、犯罪収益移転防止法違反となり、刑罰を科せられる可能性があります。 また...
口座を闇金に脅され渡してしまい凍結してしまいました。どうすればいいでしょか？助けてください
勾留はされません。 これで終わります。
"内定取り消しの可能性と新たな立替口座開設について"
内定取消しが認められるのは、判例上、「採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実であつて、これを理由として採用内定を取消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的に認められ社会通念上相当として是認す...
家族が詐欺事件の関係で勾留されました。
弁護士から連絡があるのが普通です。 弁護士の名前と電話番号を聞いて、電話しても問題ありません。 あなたも接見できるでしょうから、警察の留置係に問いあわせて下さい。
ヤミ金被害に関する法的対応及び刑事責任についての相談
繰り返しご質問・回答がなされているようですので、ポイントのみ回答します。 「身分証としてマイナンバーの画像を送ってしまい」 とありますが、そもそも闇金からお金を A:借りた（返済に関するやりとりがあったのか） B:上記の提供で対...
ヤミ金被害に関する弁護士相談と逮捕の可能性について
身分証(マイナンバー)を悪用され、相談者の預かり知らぬところで無断で口座を作られ、悪用されたというケースでは、相談者に不法行為責任(過失による幇助)は成立しない気がします。 また、現状では、口座売買をしたわけでもなく、逮捕される材料...
"ヤミ金被害で逮捕される可能性？家族に迷惑かけたくない。弁護士に相談したい"
被害者が状況を把握されているのであれば、逮捕は考えにくいと思います。ご安心ください。
被害者からの返金要求と逮捕の可能性についての相談
身体拘束（逮捕）の可能性を低減させ、 また、被害者側の対応を軟化させるためにも、 一度状況・情報を整理して警察にご相談なさるべきでしょう。 開示してしまったマイナンバーについては、 役所でお手続きをして変更することをご検討ください。...
被害届受理拒否 警察への不満、苦情相談
ご質問ありがとうございます。 実情として、警察は全ての被害届や告訴状を受理するわけではありませんので、 被害届や告訴状を出す際は、どのような行為がどのような犯罪に該当するのかについて、 丁寧に説明・記載する必要があります。 関連する...
クレジットカード不正利用に関する法的措置の可能性についての質問
・「そのアプリの会社へ連絡したところ、不正利用と認められるだろうと言われ、使用した方の名前と電話番号を教えていただきました。」 カード会社に連絡はされているのでしょうか？ 『不正利用』がわかった時点で止めていない場合、 ご自身が利用...
"ヤミ金トラブルの被害者からの返金請求に関する法的助言を求めます"
警察に相談したほうがいいと思いますよ。 マイナンバーカードの情報であなた名義の口座が開設されたんですかね。 詐欺の振込口座として使われたのでしょう。 ほかにも被害者がいなければいいですが。 人生が崩壊することはないと思いますが、最善の...
ブランドの偽物の服を販売している人がいますがどうしたらよいでしょうか？
基本的には、被害者はブランド会社です。 ブランド会社への商標権侵害、不正競争防止法違反になるので、ブランド会社への連絡となるでしょう。
知らずに詐欺の手伝いしてたみたいで、警察からの口座凍結銀行から抹消手続きすると通知。助けて下さい。
警察と銀行の動きは別です。 それぞれ目的が違います。 連絡が来たら対応すればいいですよ。 おわります。
生活に困り口座譲渡をしてしまった。その口座が詐欺に使われてしまいどうしていいのか分からない。
過去の裁判例を参考にすれば、被害者からあなたに対する民事上一定の損害賠償請求は認められる可能性がある事案です。 もっとも、被害額全額の請求が認められるケースは少なく、一部に限られます。早期解決の意味合いも含め、一部の弁済をして解決とす...
2年前に第三者に口座提供し、今回の不審な行動について警察に相談すべきか
わナンバーなら、刑事ではないですね。 終ります。
オレオレ詐欺の受け子
具体的な事情が不明なため、一般的な回答となってしまいますが、特殊詐欺に関してはご相談者様もご存知の通り、厳罰化の傾向にありますので、前科無しの初犯の状態であっても実刑判決が出る可能性もあり得ます。 情状証人として出ることはもちろん必...
詐欺とは知らずに副業のバイトと言われて信じてやっていた事が詐欺で自分の口座が凍結されました。
別件の詐欺等に巻き込まれている形ですが、あなたが逮捕される可能性は高くありません（すべての犯罪において逮捕が必ずあるわけではありません）。 警察や、別件詐欺の被害者の弁護士から連絡があった場合は対応する必要がありますので、ご自身で対...
ロマンス詐欺の被害で裁判に出頭する前に弁護士に相談した方がいいのか
口座が犯罪に使われた場合、その口座の名義人に、損害の賠償が認められるケースもありますので、訴訟を起こされている状況となると、依頼をするかどうかはともかくとして一度個別に弁護士に相談をされた方が良いかと思われます。
SNSで知り合った方に口座を売ってしまい、詐欺被害者の弁護士から連絡がありました。
口座を売ったことについては処罰の対象となります。これとは別に、その口座が詐欺に使われたことで生じた損害については賠償責任が認められている事例もあります。 一定の弁償は覚悟する必要がありますが、それを前提として秘密の守られる法律事務所で...
詐欺師だ騒ぐ相手に、お金を返す方法。
公開相談の場のため、 どうしても抽象的なお話にならざるを得なかったのだと思います。 ただ、解決策を検討するためには、本件は具体的な事情をお伺いする必要があると考えます。 個別にご相談をご検討なさってみてください。