口座売買に関する質問

Question

以前お金に困って闇金を利用した際、返済の変わりに持っている口座を渡してしまいました。しかしその口座は現物を所轄の警察の捜査で差し押さえられたらしく、そのことは知らずに業者から、受け取れなくなったから新しく一つ口座を作って渡せと言われました。
渡さないと利子分も請求すると言われ、作り渡しました。
その後、最初に口座を差し押さえた警察から連絡があり現在は在宅捜査に応じています。一度聴取を受けましたが、口座を一つ作って渡したことを話しました。
質問ですが、闇金に口座を渡す意図で新しく口座を作ったことを認めたのですが、これは認めない方が良かったのでしょうか？いずれわかることだから正直に認めて良かったのでしょうか？
また、初犯ですが元々あった口座を渡したのと新しく口座を作った銀行に対する詐欺罪で捜査されています。どういう判決になるでしょうか？執行猶予つきや不起訴は難しいでしょうか？

田中 健人 弁護士 · Accepted Answer

回答させていただきます。

＞闇金に口座を渡す意図で新しく口座を作ったことを認めたのですが、これは認めない方が良かったのでしょうか？いずれわかることだから正直に認めて良かったのでしょうか？
こちらは口座の開設時期と譲渡時期が近ければ、認めなかったとしても口座譲渡のための口座開設として捜査し裁判になっていた可能性が高いでしょう。正直に認めたことはよかったと思います。

＞初犯ですが元々あった口座を渡したのと新しく口座を作った銀行に対する詐欺罪で捜査されています。どういう判決になるでしょうか？執行猶予つきや不起訴は難しいでしょうか？
一般論ですが、初犯であれば執行猶予の可能性が高いです。
起訴された場合には弁護士に依頼されて、しっかりとした情状酌量事情を主張するのがいいだろうと思います。起訴後であれば在宅でも国選弁護人をつけられます。

ご参考になれば幸いです。

田中 健人 弁護士 · Answer

>その他にも売買してしまった口座がいくつかありますが、そのことを電話での聞き取りの際、警察に相談したら自分たちが捜査している件とは関係ないからとあしらわれてしまいました。ネットでは警察に行くのがいいと書かれていたりしますが、そのこともあり口座は停止しているので放置しています。これらが隠していた余罪として罪が重くなることはあるのでしょうか？
今後、取り調べと調書の作成があるのではないかと思います。その際にしっかりとお話しをされるといいだろうと思います。その段階でも取り合ってもらえなければ、検察官による取り調べのときにお話しされるといいです。そのことで余罪を隠していたということで罪が重くなることはないだろうと思います。

＞また国選弁護士を選んでも弁護士に依頼してもこのような場合はたいして結果は変わらないのでしょうか？
結果にはそれほど変わりはないかもしれません。国選弁護人はランダムに選任されますが、私選弁護人だと「この人がいい」という弁護士を選ぶことはできます。弁護士との相性や話しやすさなどを重視するのであれば、私選弁護人を検討されるのも１つの手です。私選弁護人の場合ですと現段階から選任することもできます。

田中 健人 弁護士 · Answer

＞現在捜査がされている件が執行猶予付きになった後、他の口座が特殊詐欺に使われて別件として自分が捜査対象になった場合、それらを売買したのがほとんど同時期でも執行猶予中の犯罪となり実刑になるのでしょうか？
執行猶予判決前の犯罪については、その後に起訴されたとしても執行猶予中の犯罪には当たりません。
別の経緯で他の口座についても取り調べられる可能性もありますので、できれば伝えた方がいいだろうとは思います。