警察から任意出頭要請、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反事件で逮捕の可能性や今後の流れは？
今月下旬、警察から「犯罪による収益の移転防止に関する法律違反被疑事件」として呼び出されています。
内容は昨年Xにて「お金を貸してください」と投稿したところ、それに反応した方からDMが来ました。
この投稿背景は2024年2月に双極性障害と診断されており、2～3回通院後は保険証を失い病院に行けませんでした。
その後は何とかやり過ごしてたのですが、2025年に入り精神的に辛くなることが多く働くことも困難な状況でした。(個人事業主のため、働かなければ報酬が減る状態)
そんな中、家賃滞納や借金の滞納等が重なり、家賃に関しては2ヶ月滞納しており、追い出されるかもしれないという危機感から投稿しました。
私は両親は高齢で兄弟関係は非常に悪く疎遠です。
そのため頼る人もおらず、こういった状況になりました。
「お金を貸してください」と投稿したら「Pay〇ayに使用してない電話番号と4ケタを教えてくれたら15万円まで貸します！」という方から連絡が来ました。
私は「月2万円の返済で大丈夫か？」「利子はあるか？」を聞いたら、その方は「無利子で、月2万円で大丈夫、必ず返してください」といわれたため、「お金を貸してくれる人がやっと見つかった」という一心で相手の要求する電話番号と4ケタ(認証コード)を渡してしまいました。
その後、振込先を教え相手から「12時に振込みます」と連絡があった後、振り込まれませんでした。
その後連絡しても無視されてしまいました。
騙されたこと、そして様々なことで精神的にさらにしんどくなり、当時は契約や解約や目が滑ってしまい長文を読むことが難しくそのままにしてしまいました。
渡してしまった1-2ヶ月後にこのままであることが気持ち悪い、そして騙されたことが腹立たしいと感じ、私自身がログインし、解約しました。
その1-2ヶ月後に警察から「詐欺の件でお尋ねしたい」と連絡があり、当時なんのことかわからず電話したらそこで初めて渡してしまった電話番号で作られたPay〇ayが詐欺に使われていたと知りました。
被害額は数十万円あったそうです。(詳しい金額や内容は教えてもらえませんでした。)
警察にくるように言われましたが、遠方だったため行くことが難しいと言ったところ、警察の方が近くに来てくださいました。
そして取り調べをして、私の中で口座売買は良くないということは分かっていましたが、Pay〇ay＝口座売買と同じということは知らなくて、警察に同様だと言われて始めて犯罪だということを知りました。
正常な判断ができる今となっては当時考えられなかったといえど、見ず知らずの人に自分の個人情報を渡す行為は愚かだったと思い反省してます。
その後は何も無かったのですが、今月になって警察から冒頭の「犯罪による収益の移転防止に関する法律違反被疑事件」の犯人として任意出頭要請がありました。
やはり、昨年取り調べを受けたPay〇ayに関することでした。
警察に電話したところ「指定された日に来ないと別の捜査方法に移る」や「あなたは犯人だから以前のようにあなたの家の近くの警察署には行けない」「呼び出した警察署の管轄である県と同じ県に来てもらわなければならないので、あなたの家とうちの署の間の管轄の県に来てもらう」「当日は署の最寄り駅まで車で迎えに行く」「指紋と顔写真を撮る」等言われました。
逮捕の可能性を聞いたら「逮捕は…なんともいえない」みたいな濁され方をしました。
過去に犯罪行為を行ったことがなく、以上の点において質問したいことがあります。
・この場合、行った当日に逮捕されますか？
・指紋と顔写真を撮る＝逮捕ですか？
・今回の件は実刑、執行猶予、罰金、起訴、不起訴、在宅起訴、勾留、どれに当てはまりますか？
・当日行った際、そのまま勾留の可能性もありますか？
・不起訴や実刑にならないようにするのは難しいですか？
・今回は銀行口座ではなくPay〇ayでしたが、これによって銀行口座が止まることはありますか？
・私がDMでやり取りした相手に対して「詐欺」として被害届けを出すことは可能ですか？
念の為、出頭要請が警察からなされたものであることは確認しておくとよいでしょう。
・この場合、行った当日に逮捕されますか？
そうとは限りません。
・指紋と顔写真を撮る＝逮捕ですか？
そうとは限りません。
・今回の件は実刑、執行猶予、罰金、起訴、不起訴、在宅起訴、勾留、どれに当てはまりますか？
厳重注意で終了することもままあります。
・今回は銀行口座ではなくPay〇ayでしたが、これによって銀行口座が止まることはありますか？
可能性は低いでしょう。
・私がDMでやり取りした相手に対して「詐欺」として被害届けを出すことは可能ですか？
困難であると思われます。
回答ありがとうございます。
警察からの出頭要請で間違いありません。
警察の方から指紋と顔写真を撮りますと言われて、指定日時に必ず来てくださいとお願いされました。
警察の人は「犯人として話を聞く」と言っていたのでいろいろ不安がありましたが、少し安心しました。
念の為、弁護士さんに依頼した方が実刑等にならないようになんとかやり取りしてもらえますか？
在宅事件においても、取調べ前から弁護士と打ち合わせすることで、不用意に不利な発言をしないよう事前整理が期待できます。