投資トラブルで返金未履行、詐欺認定や警察相談の優先度は?
投資に関するトラブルについて相談させてください。
知人(元交際相手)から投資の話を持ちかけられ、200万お金を渡しました。
最初の説明では、
・契約期間は1年
・万が一返金されなかった場合は補填する
といった内容をラインでもらっています。 ちなみに投資先は私も知っている会社です。
しかし1年後返金されず、 癌になったから融資を受けたいが難しいなどあやふやにされ、 入金しましたと連絡が来ましたが結局100万しか振り込まれてません。
・契約期間についても後から「実際は5年」などと言われ、説明が曖昧 ・連絡も入院してました。とかあやふや という状況です。
分かっているのは
相手方の住所(当時実家に住んでいてそこの住所です。引っ越している可能性はあります。)
名前
口座番号
電話 番号
です。
このような場合、
①最初の説明と実態が違う点から、詐欺として扱われる可能性はあるのでしょうか?
②警察への相談と、弁護士による対応はどちらを優先すべきでしょうか?
③同様のケースで実際に返金された例などがあれば教えていただきたいです。
追記で、業務委託でこの方の元で働いてましたが40万ほど未払いです。
1 投資すると説明していたのに、実際に投資していた形跡がなければ、嘘の説明をしてお金を出させたことになるので、詐欺として取り扱われる可能性があります。
2 警察への相談と弁護士への相談は、全く次元が異なる話であり、同時に進行してよいと思います。警察が動いた方が刑事罰を恐れて弁済や示談の申し出をしてくる可能性が高まることがありますので、警察への相談を優先してもらうこともしています(そして、証拠不十分と言われ、相談どまりになってしまうことも…)。
3 同じ事件というものはないので、過去事例は参考にならないと思われます。差押えの対象となる財産(預金口座や職場など)に心当たりがあるかなどでも変わってきます。なお、詐欺被害の回復を謳うネット広告で二次被害に遭うケースも多いのでご注意ください。
1については、実際に投資を行なっておらず、嘘の説明をしてお金を受け取っていたということが証明できる場合には詐欺となる可能性はあるでしょう。
2については、警察への相談と弁護士の相談は同時に行って良いかと思われます。警察への相談は刑事事件としての相談であり、弁護士への相談は民事でのに金銭請求となるかと思われますので両者は別個の手続きとなります。
3については、相手に支払い能力があるかどうかによって変わってくるでしょう。債務不履行として返還請求が認められる可能性はあるかと思われますが、請求権が認められることと実際に回収ができるかは別の問題であり、詐欺被害のケースでは差押等の財産が見つからないことも多く、回収ができないというリスクも高いかと思われます。