犯罪収益移転防止法違反の疑いに対する対応と判決の可能性
約1年前のことです。
〚現時点での状況〛
・みずほマネーロンダリングから犯罪収益移転防止のための本人確認の手紙3/12
・法律事務所から返還請求通知が来ている6/24
・警察から銀行に口座解約の連絡が来ているため解約手続き済み
・犯罪収益移転防止法違反（加害者の立場になる）の可能性があるため被害届けは出せない
・何件かの警察が関わっているためどこの警察が取り扱うか協議をし、警察からの連絡を待っている
・カード等を受け取っていない
・口座の取引状況は開設から解約まで分かる
・口座自体は一度も利用していない
・SNSのやり取りやメール等を整理したため証拠になるものはない
・警察の取り調べ後連絡なし7/1
・再度警察から連絡があり警察に行く1/27
〚質問したいこと〛
被害者の方にお金（140万円）は返した方がいいのでしょうか。
初犯でも逮捕の可能性はあると思いますが、どのような判決になるのでしょうか。
弁護士さんに無料相談に行ったのですが、出来ることが少ないと言われました。この場合でも弁護士さんにお願いした方がいいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
◯被害者の方にお金（140万円）は返した方がいいのでしょうか。
返せるお金があるのであれば返した方がよいと思いますが、被害者と連絡が取れるのでしょうか。法律事務所から通知、とありますが、被害者に弁護士がついているということであれば、そちらと連絡を取り合って返金対応すべきと思います。被害者に弁護士がついていないのであれば、接触自体困難ではないでしょうか。
◯初犯でも逮捕の可能性はあると思いますが、どのような判決になるのでしょうか。
逮捕する必要性は現時点で乏しいと思われます。在宅で捜査され、起訴されるものと思います。初犯で被害弁償が完全にできている場合、略式罰金もありえるでしょうし、公判請求されても執行猶予の可能性が高いと思います。