経緯報告書 1. 背景 ■事案の概要: 3名で設立した会社の資本金を1名の個人口座へ一旦入金を行ったが、その後開設した法人口座へ移管がなされずに、2名から振り込んだ949万円（内50万円は個人への貸付金）が個人口座に入ったまま当該人と連絡が不通となっている。 ■目的: 本来口座へ入る予定であった資本金を回収したい 2.関係者 設立会社：IT株式会社（以下：IT株） 発起人：A（以下：A） 代表取締役：B（以下：B） 取締役（事実上の会社運営者）：Z（以下：Z） 相談した警察： 神奈川県警察川崎警察署 3.関係情報 Z個人口座　楽天銀行　 IT法人口座　PayPay銀行　（以下：IT口座） A個人口座　楽天銀行（以下：A口座） B個人口座　 本社所在地（バーチャル）：〒105-0012 東京都港区芝大門（以下：本社所在地） 稼働オフィス：〒210-0005 神奈川県川崎市川崎区（以下：川崎事務所） 4 経緯 １）23年10月下旬から、IT株式会社設立のための手続きを開始 ２）23年11月28日　設立に必要な資本金を「Zの個人口座へ入金」A：799万　B：100万　Z：100万（内50万円はAより貸付） ３）12月15日、東京法務局　湊出張所へ届け出 ４）24年1月より営業を開始する ５）24年10月26日（土）　IT口座へ資本金が移管されていないことが発覚。 ①IT口座に資本金が移っていないことを確認 ②Z口座から移管を要求 ③Z口座のID/Passの失念により、楽天銀行より郵送で取り寄せ ６）11月3日（土）　川崎事務所へ15時の約束も現れず、その後音信不通となる ７）11月○○日　当人自宅へ内容証明を送付 ①入金促進および、使い込まれていた場合も含め早急に連絡をいただきたい旨送付 ②受け取りは確認できたが、反応はなし ８）11月25日（月）川崎の警察署へ相談。 ①不正利用が確認される証拠がないために、民事的解決を提案される ９）11月28日（木）弁護士へ相談。 ①法人の代表取締役がZに変更されていることから、代表取締役を臨時総会で変更をかけてから、対応をする様提案を受ける。 10）臨時株主総会を開催、Zの解任と新たな代表取締役　Bの決議を実施 ①議案は全て承認され、即日よりBが代表取締役となる 11）法務局へ登記簿変更申請 ①25年1月24日に登記申請が完結する予定