口座レンタルについて
Twitterにて「かずき」となる人から口座レンタルの話を持ちかけられ
LINE上の「阿布 有佳」と言う人に契約書があることで信じてしまい
口座情報を2口座分教えてしまいその口座は凍結し
支払いの引き落としなどに使っていた口座も利用停止になってしまったため銀行に問い合せたところ
住んでいる地域とはかけ離れた警察署からの要請により
口座凍結名義人リストに載ってしまっているため
利用停止中との事でした。
銀行側によると警察に言えば口座凍結リストから
消去してもらえると言われました。
今月末から県外の方で仕事が決まっており
地方銀行を作成しなければならないのですが
ネットで申し込みしたらところ総合的判断により
口座開設が出来なかったとのことで
かなり困っています……
どうしたらいいでしょうか？
またこのまま逮捕されてしまうのでしょうか？
Twitterでのやり取り、契約者は
残っているのですが
LINEでのやり取りは消してしまいました
犯罪収益防止法違反ですね。
警察に自主申告したほうが罪は軽くなります。
既存の口座で使えるもの、新規で作れる口座もあると思いますが、
それらは、現在、銀行の裁量判断になってますね。
銀行次第です。
不正に協力したことを重く見て、排除するかどうかでしょう。
凍結要請を受けた警察署に電話をするのか
自分の住んでる警察署に電話するのかどちらがいいですか？
まずは、前者がいいでしょう。
その際に最初から口座レンタルをしてしまったことを
言った方がいいのか
口座凍結リストの消去をお願いしたいと言うのかどちらがいいですか？
前者でしょう。
これで終わります。