金銭トラブルに関する法的問題と振り込め詐欺の対処方法について
長文失礼致します。
とある女性のAにお金を貸しました。
そのAは姉Bにお金を借りています。
私は妹Aの代わりに、その姉Bの口座に300万以上振込しました。
妹Aは手取り20万から25万で、家賃滞納や携帯代も滞納して支払えないにも関わらず、姉Bは妹Aに1週間で21万支払うよう要求しましたが、今までにも毎週のように数十万支払いの要求をしていました。
なので、1週間で21万支払いするとか風俗や口座売買などの闇バイトしか無いとの説明し、月末まで支払いを待つよう進言したところ、妹Aが払えない代わりに支払うよう、要求と
払えない場合は、妹は返済できないので諦めるしか選択肢はないとの連絡がありました。
その後、姉Bより闇バイトや、風俗で何かあった場合貴方は責任を取れるのかと訴えるとの連絡がありました。
妹Aについて、風俗は働くのは無理で、闇バイトについてはFXや仮想通貨やオンラインカジノの口座を業者に売るとお金を貰えるという説明をして具体的な説明もしていませんので、どちらも強要していません。
質問は2つです。
①裁判で訴えられるなら罪状は何になりますでしょうか。
②最後と称して、振込しないと連絡取れなくなるとのことで何度も振込をさせられました。
振り込め詐欺として口座凍結等出来ますでしょうか。資金を回収するにはどうすれば良いでしょうか。
①裁判で訴えられるなら罪状は何になりますでしょうか。
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①裁判で訴えるとのことですが、訴えられることはありますでしょうか。
罪状とのことですので刑事事件を想定しているのかと思いますが、刑事事件はあなたが裁判を起こすわけではありません。
書かれている事情だけでは犯罪が成立するのか判断できませんが、刑事事件として進めたいのであれば一度警察に相談に行ってみてもよいかと思います。
まず、詐欺という形で口座凍結をしたいとなると、相手が嘘をついて騙した上でお金を振り込ませたことについての証拠が必要となります。
現状のご相談内容ですと、姉が妹に貸したお金を代わりに払えと言われて支払いをしている状況かと思われますので、それのみで詐欺となるわけではないかと思われます。
民事的な返還請求については、妹に対する返還請求か、もし嘘をついて振り込みをさせていたのであれば姉に対しての返還請求となるかと思われます。