出会い系での交際詐欺被害、身元特定と返金請求の方法は？

Question

出会い系（出会いカフェ）をきっかけに出会った一般の相手から、悪質な金銭搾取（交際詐欺）の被害に遭い、身元の特定と返金請求（損害賠償・不当利得返還請求）についてご相談したくご連絡いたしました。以下に被害の概要を記載いたします。詐欺を立証することはたしかに難しいとは思いますが、１つ１つの事実を積み上げて（例：累計400万渡すのは通常の恋愛関係ではありえない、付き合うつもりはなかった旨の自白）不当利得返還請求などを可能かご教示のほどお願いします。

1. 被害の概要
・出会ったきっかけ： 出会いカフェ
・被害の期間： ６年以上前から現在まで（今思えば、継続的な心理的支配・マインドコントロールがありました）
・被害総額： 計400万〜500万円（まとまった額ではなく、都度気を利かせる形で細かく渡していました）
・現在の状況： 仕事が忙しかったり少し体調を崩していたため２か月ほど会わない期間があった後、LINEを完全にブロック・着信拒否され音信不通になりました。LINEブロック後にpaypayでのメッセージのやり取りがあり、「最初から付き合うつもりはなかった」旨の返答がありました。定期的に会っていた際には、「可能性は低いかもしれないが、お付き合い・結婚も考える」旨のやりとりがあったにもかかわらずです。

2. 相手の情報と証拠について
・相手は一般の個人ですが、これまでのやり取りはすべて「名前のみ」（苗字は分かりません。偽名かもしれません）で行われており、本名や住所は明かされていませんでした。
・現在手元にある手がかりは以下の通りです。
ー相手のLINEアカウント（ブロックされていますが履歴は残っています）
ー相手の携帯番号
ー相手のメールアドレス
ーよく会っていた場所

3. ご相談したい内容
・相手は現在、逃亡・携帯電話の解約などを進めている可能性があり、通信ログが消去される前にできるだけ早く動きたいと考えております。
・LINEアカウント・携帯番号等から、相手の本名や実家（住所）を特定することが可能か
・相手が「自由意思によるプレゼント」「性行為（パパ活等）の対価」「労働の対価」などと言い逃れをしてくるリスクを想定した上で、全額返金や慰謝料の請求・裁判・刑事告訴が可能か
・詐欺を裁判で立証することが難しくても解決のための代替案を提示いただくことは可能か（例：相手の実家に内容証明を送付・示談を引き出す）

若井 亮 弁護士 · Accepted Answer

初めまして。
ご相談内容を拝見しました。

まず、相手方の携帯電話番号が分かっているのであれば、契約者情報の照会を行い、住民票を取得することで身元を特定できる可能性はあります。
ただ、他人名義の携帯電話であるなどした場合には特定に結びつけることは難しいところです。
LINEについても、詐欺の事案であれば照会できる可能性はありますが、携帯電話の番号を経由する方法より難しくなります。

身元を特定した後は、返金の理屈があるかどうかを確認していきます。
基本的に贈与に該当する場合には返金請求ができません。
詐欺を含め、当方に返金の理屈があるかどうかを確認していきます。
さらに、渡した金額について、裏付けがあるかどうかも精査します。

上記を経て、身元の特定、返金の理屈があると判断できるのであれば、まずは交渉からスタートすることになるでしょう。
ご理解のとおり、詐欺であることの立証は簡単ではありません。
刑事事件化が出来るのであれば、返金交渉で有利になる可能性がありますが、民事上の詐欺の立証以上に難しいところがあります。
こちらについては、一度、最寄りの警察署に被害相談をするようにしてください。

具体的な見通しに関しては、証拠を拝見する必要があるため、直接弁護士にご相談された方が良いかと思います。