口座売買で事情聴取を受けた後の法的なリスクは？
口座売買して、自分名義の口座が凍結されました。ある金融機関で残高照会をしたところ警察を呼ばれ、事情聴取を受けました。
そこで、口座売買の事を自供し、やり取りの詳細など細く供述しました。銀行側への情報開示で3週間から1ヶ月かかるので、その後再度、取り調べがあるそうです。今のところ逮捕、勾留はされていませんが今後どうなるのでしょうか？次回出頭要請があった時に逮捕されるのでしょうか。
売買した口座は、何に使われたかわかりません。件数は4件が買手との売買成立、3件は買手のミスやトラブルなどもあり取引は成立しませんでした。その3件も口座情報は渡してしまった事には変わりありません。売買した口座はすでに凍結。売れなかった3件も解約、凍結しています。量刑はどれくらいになりますか?罰金刑になるのか、拘禁刑になるのか知りたいです。
捜査に誠実に対応していれば逮捕まではされず、在宅のまま捜査が進むケースも多いかと思われます。
民事面では、ご自身の口座が詐欺等の犯罪に使われていた場合、口座の名義人であるご自身に対して損害賠償請求がされる可能性があるでしょう。
ありがとうございます。
口座売買して、自分名義の口座が凍結されました。ある金融機関で残高照会をしたところ警察を呼ばれ、事情聴取を受けました。
そこで、口座売買の事を自供し、やり取りの詳細など細く供述しました。銀行側への情報開示で3週間から1ヶ月かかるので、その後再度、取り調べがあるそうです。今のところ逮捕、勾留はされていませんが今後どうなるのでしょうか？次回出頭要請があった時に逮捕されるのでしょうか。
売買した口座は、何に使われたかわかりません。件数は4件が買手との売買成立、3件は買手のミスやトラブルなどもあり取引は成立しませんでした。その3件も口座情報は渡してしまった事には変わりありません。売買した口座はすでに凍結。売れなかった3件も解約、凍結しています。量刑はどれくらいになりますか?罰金刑になるのか、拘禁刑になるのか知りたいです。
あくまでケースバイケースですが、初犯であれば罰金刑に留まるケースもあります。