友人に貸したお金の返済に、不審な動きがあるためご相談です
◾︎友人にお金を貸しており、
その返済方法について、疑問があるためご相談となります。
経緯：
3年ほど前に、100万程度を貸したが、かえってこない為催促したところ、
「返済がなかなか出来ないので、発注元のお金を、1度振り込んでそこから返済する」
(お客様からのお金を、わたしに1度振り込んで、手数料という名目で1万円を差し引いて、相手に再度振込をする形式)
を提案され、それを受諾し、実行してしまいました。
※このやり取りは全てLINEで行っております。
相手の仕事：
物販(企業から受注を受けた後に、工場へ発注をするという仕事)
犯罪の危険性や不正なものと思わずに、
5度ほど、
100〜200万円のお金が振り込まれたあと、
1万差し引いて相手へ振り込むことをしてしまいました。
この状況で、
・自分が犯罪として巻き込まれる可能性
・考えられる罪
・現状での対処方法
等をお伺い出来ますでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
なぜ、そのような回りくどい方法をとるのか、不思議ですね。
1万円をあなたに振り込めばいいだけですね。
マネーロンダリングに利用されてる可能性はありますね。
その場合は、犯罪収益防止法違反で、懲役刑、罰金刑があります。
どういう性質のお金か、なぜそのような方法をとるのかについて、
詳しい事情を聞く必要があるでしょう。
その方法は、やめたほうがいいですね。
銀行もすでにマークしている可能性がありますね。