口座凍結解除 詐欺疑い リスト削除
数年前に詐欺疑いで銀行口座を凍結されました。
新規作成もできず調べると金融庁や警察庁にリストがあるらしく恐らくそちらに名前が載っており各金融機関に共有されているのではと思っております。
そこでリストの削除を考えておりますがお知恵を拝借できればと思います。
よろしくお願いいたします。
「詐欺疑い」で凍結ということですので、
まず、「詐欺疑い」についての弁解が必要になるでしょう。
そのため、ただリストを削除したいと言っても、難しいと思います。
犯罪の加害者であることを否定できるような材料が警察に積極的に説明できれば、
警察が口座凍結要請を撤回してくれるかもしれないですが、できなければ難しいのではないでしょうか。
他の弁護士にも聞いてみてください。
弁護士先生
ご回答ありがとうございます。
もし差し支えなければ材料とはどういったものが必要になりますか？
カード、通帳は手元になく口頭くらいしか証明できそうにありません。
たとえば、闇金からお金を借りた際に、「返済用口座としておまえの口座を使うからあらかじめキャッシュカードと暗証番号を書いたメモと一緒に、指定住所まで送れ」と言われ送ったところ、送った振り込め詐欺の入金口座に使われたというのがあります。
上記経緯に関するメールのやり取りなどを立証することで、説明の真実性が裏付けられ凍結解除要請が出て、口座を再度作れるようになったというのがあります。
ご参考ください。
弁護士先生
ありがとうございます。
参考になります。